DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,992		- 매출액
- 부채총계	25,017		- 영업이익	-4,053
- 자본금	4,804		- 당기순이익	-15,122
- 자본총계	-2,025		*주당순이익(원)	-1,836
나. 연결	- 자산총계	32,785		- 매출액
- 부채총계	34,156		- 영업이익	-3,803
- 자본금	4,804		- 당기순이익	-12,140
- 자본총계	-1,371		*주당순이익(원)	-1,493
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				■ 제1호 의안: 제17기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안: 이사 재선임의 건  1) 제2-1호 의안: 이사 김종우 재선임의 건 → 원안대로 승인가결  2) 제2-2호 의안: 이사 김영배 재선임의 건 → 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집 결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1967-12	3년	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업(90.02) - Indiana University MBA 졸업(96.05) - 일진제약㈜ 대표이사 사장(03.09~09.11) - 고려대학교 생명공학대학 겸임교수(06.04~11.03)- ㈜듀켐바이오 대표이사 사장 (02.11~현재)
김영배	1937-04	3년	재선임	- 중앙대학교 약학과 졸업 (61.02) - 삼진제약㈜ 대표이사 (70.12∼01.12) - 일진제약㈜ 대표이사 (84.12~09.11) - ㈜듀켐바이오 대표이사 회장 (02.11~현재)