Dualtap Co., Ltd.

AGM Information • Sep 29, 2023

 臨時報告書_20230929103349

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月29日
【会社名】	株式会社デュアルタップ
【英訳名】	Dualtap Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　臼井　貴弘
【本店の所在の場所】	東京都品川区西品川一丁目１番１号
【電話番号】	03-6893-0001
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長　今泉　裕子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西品川一丁目１番１号
【電話番号】	03-6893-0001
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長　今泉　裕子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32468 34690 株式会社デュアルタップ Dualtap Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32468-000 2023-09-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20230929103349

１【提出理由】

2023年９月28日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類

金銭

（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　　 12.50円

配当総額　　　　　　　　42,912,663円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2023年9月29日

第２号議案　定款一部変更の件

当社および、当社グループ各社の固定費の削減及び、経営効率の向上を図るため、現行定款第3条

で規定する本店所在地を東京都中央区に変更するものであります。

また、この変更につきましては、移転予定の建物内装完成時期との関係上、2024年2月末日までに

開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定

するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

臼井貴弘、藤村由美及び今泉裕子を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するもの

であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	22,458	205	－	（注）１	可決　99.08
第２号議案	22,456	207	－	（注）２	可決　99.07
第３号議案
臼井　貴弘	22,462	201	－	（注）１	可決　99.10
藤村　由美	22,462	201	－	（注）１	可決　99.10
今泉　裕子	22,442	221	－	（注）１	可決　99.01

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上