DUAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

두올/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1971-12	3	재선임	서울대학교 항공우주공학과 졸 The University of Oxford, MBA 현대자동차(주) 現) 프리미어파트너스(유) 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽한결	1987-01	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸 연세대학교 법학전문대학원 졸 삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹	-
이종철	1958-08	3	재선임	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽한결	1987-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 졸 연세대학교 법학전문대학원 졸 삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹
이종철	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문