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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

두올/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 80원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최광순 선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 조기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광순	1965-11	3	신규선임	전)한국세큐리트 인사팀장 중국상해세큐리트 주재원 현)두올 중국사업본부 본부장
조기철	1973-04	3	재선임	- 공인회계사,세무사 전)삼일회계법인 이사 현)대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원 투자심사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조기철	1973-04	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 공인회계사,세무사 전)삼일회계법인 이사 현)대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원 투자심사위원