DT&CRO CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

디티앤씨알오/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제9기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 IR큐더스에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 이학재 선임의 건	-
3	이사 보수 한도 승인의 건	-
4	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학재	1970-07	3	재선임	前, ㈜바이오톡스텍 영업팀장 前, ㈜지디에프 영업이사 現, ㈜디티앤씨알오 BD팀 상무