DT&CRO CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

디티앤씨알오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박채규 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 선덕성 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박채규	1961-01	3	재선임	前) ㈜디티앤씨 대표이사 現) ㈜디티앤씨알오 대표이사
선덕성	1969-05	3	재선임	現) ㈜디티앤씨알오 센터총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 산업용 기계 및 장비 임대업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	10.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-