DT&CRO CO., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,847		- 매출액
- 부채총계	28,168		- 영업이익	-12,124
- 자본금	6,365		- 당기순이익	-16,635
- 자본총계	31,678		*주당순이익(원)	-1,311
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박채규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 선덕성 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박채규	1961-01	3년	재선임	前) ㈜디티앤씨 대표이사 現) ㈜디티앤씨알오 대표이사
선덕성	1969-05	3년	재선임	現) ㈜디티앤씨알오 센터총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9.기타 산업용 기계 및 장비 임대업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	10.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-