Dt&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

디티앤씨/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2026년 03월 30일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.01.01.~12.31) 2025년 (연결/별도) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - . 1주당 배당금 : 100원 (현금배당)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	이사의 보수한도액 승인	-
제4호 의안	감사의 보수한도액 승인	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	로봇 시험검사 및 인증과 관련사업 AI 인증 시험 관련사업 정보보안 및 사이버보안 관련 제품의 시험, 평가, 인증 및 컨설팅 관련사업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	위성방송 수신기 제조업 드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업		미영위 사업 목적 삭제