Dt&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

디티앤씨/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고     4) 외부감사인의 선임보고     2. 의결사항     제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사(박채규) 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건       제3-3호 의안 : 비상무이사(윤창수) 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사(강인철) 선임의 건     제4호 의안 : 감사(윤용운) 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2021년 03월 30일에 개최하는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박채규	1961-01	3	재선임	부산대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 대표이사
김윤상	1966-03	3	재선임	건국대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 상무이사
윤창수	1973-04	3	재선임	경희대학교 졸업 現 ㈜아주아이비투자 상무 現 ㈜디티앤씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강인철	1967-10	3	신규선임	서울대학교 졸업 現 법무법인 린 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤용운	1968-03	3	재선임	상근	연세대학교 졸업 現 삼덕회계법인 이사 現 ㈜디티앤씨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	드론 탐지 레이다 매매, 제조업 관련사업 의학 및 약학 연구개발업 유전자 검사 서비스 일반진단 검체분석 용역		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-