Dt&C Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

디티앤씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김윤상) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사(강인철) 선임의 건 제3호 의안 : 감사(이준영) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2024년 03월 29일에 개최하는 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1966-03	3	재선임	건국대학교 졸업 現 ㈜디티앤씨 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강인철	1967-10	3	재선임	서울대학교 졸업 現 법무법인 린 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준영	1984-09	3	신규선임	상근	서울대학교 졸업 現 법무법인 세종 자문 회계사