Dt&C Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

디티앤씨/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (당사 창의동 4층 강당 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2023년 03월 30일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 이번 정기주주총회에서 제2호 의안인 [정관 일부 변경의 건]이 승인 될 경우 당사의 영문 상호명이 "DT&C.co.,ltd" 에서 "Dt&C Co., Ltd."로 변경될 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정