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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9 천안공장 1층 교육실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :      1) 감사 보고        2) 영업 보고        3) 내부회계관리제도 운영실태 보고        4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항      제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                   (이익잉여금처분계산서 포함)                    ※ 1주당 현금 배당금 80원      제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      제3호 의안 : 사외이사 이병식 선임의 건      제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병식	1958-04	3년	신규선임	전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 SSET법인장 전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 고문	(주)위츠 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동열	1963-02	3년	재선임	상근	전) (주)우리은행 감사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디스플레이테크 상근감사