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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :     1) 감사 보고       2) 영업 보고       3) 내부회계제도 운영실태 보고       4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항     제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분 포함)                   ※ 1주당 현금 배당금 80원     제2호 의안 : 정관일부 개정의 건     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1호   : 사내이사 윤대한 선임의 건      제3-2호   : 사내이사 반상복 선임의 건     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤대한	1969-03	3년	재선임	전) (주)한국전자 LCD 제조기술,개발근무 현) (주)디스플레이테크 모바일사업부 총괄
반상복	1969-05	3년	신규선임	전) (주)세하 회계팀, 재경팀 근무 현) (주)디스플레이테크 재무팀장