DTC Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9, 1층 교육실
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 1주당 현금 배당금 50원 제2호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 신재광 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤민	1962-12	3년	재선임	전) (주)한국전자 LCD개발실 현) (주)디스플레이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재광	1964-09	3년	신규선임	전) 삼성전자(주) 전무이사 현) 한국과학기술원(KAIST) 반도체시스템공학과 초빙교수	-