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AGM Information • Feb 18, 2020

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공단1로 10 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   1)감사 보고     2)영업 보고   3)내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 :제22기재무제표 승인의 건            (이익잉여금처분포함)    제1-1호 :재무제표 승인의 건            ※1주당 현금 배당금 100원    제1-2호 :재무제표 승인의 건             (주주제안)            ※1주당 현금 배당금 200원 제2호 의안 :정관일부 개정의건 제3호 의안 :사내이사 선임의 건    제3-1호 :사내이사 박윤민 선임의 건    제3-2호 :사내이사 김희종 선임의 건 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤민	1962-12	3년	재선임	한국전자 개발실 현 (주)디스플레이테크 대표이사
김희종	1968-09	3년	재선임	신한생명 기업금융 현 (주)디스플레이테크 기획실장