DTC Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

디스플레이텍/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 공단1로 10 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   1)감사 보고   2)영업 보고   3)내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의사항   제1호 의안 :      제21기 재무제표 승인의 건       (이익잉여금처분(안)승인포함)   제2호 의안 :      정관일부 개정의건   제3호 의안 :      사외이사 문명열 선임의 건   제4호 의안 :      상근감사 최동열 선임의 건   제5호 의안 :      이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 :      감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명열	1959-02	3년	재선임	국세청및산하세무서 세무사 사무소	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동열	1963-02	3년	신규선임	상근	부산외국어 대학교졸업 우리은행 검사실/지점장근무