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AGM Information • Mar 26, 2019

디스플레이텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,267		- 매출액
- 부채총계	23,216		- 영업이익	3,576
- 자본금	9,346		- 당기순이익	2,996
- 자본총계	149,051		*주당순이익(원)	170
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,759,191,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.사외이사 문명열 재선임 2.상근감사 최동열 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :   1)감사 보고   2)영업 보고   3)내부회계제 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 :  제21기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)승인포함)  ---->원안대로 승인   제2호 의안 :  정관일부 개정의건  ---->원안대로 승인   제3호 의안 :  사외이사 문명열 선임의 건  ---->원안대로 승인 제4호 의안 :  상근감사 최동열 선임의 건  ---->원안대로 승인   제5호 의안 :  이사보수한도 승인의 건  ---->원안대로 승인   제6호 의안 :  감사보수한도 승인의 건  ---->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-05 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문명열	1959-02	3	재선임	국세청및산하세무서 세무사 사무소	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최동열	1963-02	3	신규선임	상근	부산외국어 대학교졸업 우리은행 검사실/지점장근무