DSR WIRE CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

DSR제강/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제55기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 430원	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2-1호 : 사내이사 이정욱 선임의 건
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서정식 선임의 건
4	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정욱	1967-10	3	신규선임	DSR제강㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병윤	1957-02	3	신규선임	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 2020년~2026년 前DSR사외이사/감사위원	세무법인 창신 대표
서정식	1959-05	3	신규선임	2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 2021년~2026년 前DSR사외이사/감사위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병윤	1957-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 2020년~2026년 前DSR사외이사/감사위원
서정식	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 2021년~2026년 前DSR사외이사/감사위원