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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2025

DSR제강/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-06
3. 장소		전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제54기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍석빈 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 홍순모 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 홍승현 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 박학순 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석빈	1966-10	3	재선임	DSR제강㈜ 대표이사
홍순모	1937-07	3	재선임	DSR㈜ 회장
홍승현	1991-10	3	재선임	DSR제강㈜ 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박학순	1959-07	3	신규선임	신양냉동ENG 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박학순	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신양냉동ENG 대표