DSR WIRE CORP — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

DSR제강/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가.감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 :  제1호 의안: 제48기(2018년1월1일~2018년12월31일)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  ※ 1주당 현금배당 예정금액 40원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사외이사 이안열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이안열	1955-01	3	재선임	現) 한국해양검정(주) 관리자 前) 협성검정 관리자	-