DSR CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

DSR/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 DSR㈜ 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제58기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 배당 예정금액 : 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 홍석빈) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍석빈	1966-10	3	재선임	DSR㈜ 대표이사