DSR CORP

AGM Information • Mar 29, 2023

DSR/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		364,710	- 매출액
- 부채총계		162,384	- 영업이익	35,775
- 자본금		8,000	- 당기순이익	24,548
- 자본총계		202,326	*주당순이익(원)	1,502
나. 개별(별도)	- 자산총계		279,626	- 매출액
- 부채총계		94,093	- 영업이익	31,079
- 자본금		8,000	- 당기순이익	19,234
- 자본총계		185,533	*주당순이익(원)	1,202
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			960,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 재선임 2명, 감사위원 재선임 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제59기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1주당 현금배당금액 : 60원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 신 권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병윤	1957-02	3	재선임	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표	세무법인 창신 대표
신권	1960-04	3	재선임	2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표	시공종합건축사사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병윤	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표
신권	1960-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표