DSK Co.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

디에스케이/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,652		- 매출액
- 부채총계	39,723		- 영업이익	-4,594
- 자본금	10,177		- 당기순이익	-6,250
- 자본총계	102,929		*주당순이익(원)	-312
나. 연결	- 자산총계	162,157		- 매출액
- 부채총계	56,749		- 영업이익	-14,094
- 자본금	10,177		- 당기순이익	-18,764
- 자본총계	105,407		*주당순이익(원)	-758
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명 상근감사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1964-10	3년	재선임	前) 한국투자증권 現) (주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희관	1959-08	3년	재선임	前) LG전자     LG디스플레이     삼한전자(남경)유한공사 법인장     프로트로닉스 現) (주)디에스케이 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박홍병	1957-09	3년	재선임	상근	前) 서울지방국세청     박홍병 세무사사무소 現) 세무법인 동해 대표세무사     (주)디에스케이 상근감사
천경민	1973-09	3년	재선임	비상근	前) (주)에프알엘코리아 재무팀장 現) 시너지파트너스(주) 사장    (주)디에스케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
14. 각종 의약품, 의약부외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매	14. 각종 의약품, 의약외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매	자구수정
사업목적 삭제	-		-