DSK Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

디에스케이/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 감사선임의 건   제2-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건   제2-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건 제3호의안: 사외이사 안중현 선임의 건 제4호의안: 정관일부변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안중현	1964-11	3	재선임	現) 우리들치과원장  (주)디에스케이 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박홍병	1957-09	3	재선임	상근	前) 서울지방국세청 現) 박홍병 세무사 사무소      (주)디에스케이 상근감사
천경민	1973-09	3	재선임	비상근	前) (주)에프알엘코리아 재무팀장 現) 시너지파트너스(주) 사장   (주)디에스케이 감사