DSK Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

디에스케이/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 안산테콤1길 21(사사동) 주식회사 디에스케이 본사3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안: 정관일부변경의 건 제4호의안: 사내이사 김태구 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-03 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태구	1959-07	3년	재선임	-전,금성사(현LG전자)선임연구원 -현,(주)디에스케이 대표이사