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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 15, 2025

디에스케이/주주총회소집결의/(2025.01.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로 710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 추후 확정) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김종원 해임의 건 제3-2호 의안:사외이사 허강배 해임의 건 제3-3호 의안:사외이사 조현신 해임의 건 제4호 의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (세부내용 추후 확정) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다
※관련공시	2024-11-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가)