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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

디에스케이/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 조현신 선임의 건 제3호의안: 상근감사 박홍병 선임의 건 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1964-10	3년	재선임	前)한국투자증권 現)(주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현신	1960-11	3년	신규선임	前) LG전자 연구원 하이닉스 마케팅 팀장 現) 유비스텍 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박홍병	1957-09	3년	재선임	상근	前) 서울지방국세청 現) 박홍병 세무사 사무소 (주)디에스케이 상근감사