DSK Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

디에스케이/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 사외이사 안중현 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
비상사태 발생 시 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안중현	1964-11	3년	재선임	現) 우리들 치과원장 ㈜디에스케이 사외이사	-