DSK Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

디에스케이/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 최희관 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건    제3-1호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건    제3-2호 의안 : 감사 천경민 선임의 건   제4호의안: 정관일부변경의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다 -코로나19 등 비상사태 발생 시 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1964-10	3년	재선임	前)한국투자증권 現)(주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희관	1959-08	3년	재선임	前)LG전자    LG디스플레이    삼한전자(남경)유한공사 법인장 現) (주)디에스케이 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박홍병	1957-09	3년	재선임	상근	前) 서울지방국세청 現) 박홍병 세무사 사무소     (주)디에스케이 상근감사
천경민	1973-09	3년	재선임	비상근	前) (주)에프알엘코리아 재무팀장 現) 시너지파트너스(주) 사장    (주)디에스케이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
14. 각종 의약품, 의약부외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매	14. 각종 의약품, 의약외품 관련 기술 및 제품의 제조 및 판매	자구수정
사업목적 삭제	-		-