DSK Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

디에스케이/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-15
3. 정정사유	정기주주총회 일부 안건 철회 및 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 추후 확정) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김종원 해임의 건 제3-2호 의안:사외이사 허강배 해임의 건 제3-3호 의안:사외이사 조현신 해임의 건 제4호 의안 : 자기주식 매입 및 소각의 건 (세부내용 추후 확정) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 상록구 수인로 710 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-11-25 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-15 주주총회소집결의 2025-01-24 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태구	1959-07	3년	재선임	前)금성사(현LG전자)선임연구원 現)(주)디에스케이 각자 대표이사