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AGM Information • Mar 26, 2024

디에스케이/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	165,868		- 매출액
- 부채총계	11,283		- 영업이익	1,530
- 자본금	13,512		- 당기순이익	2,693
- 자본총계	154,584		*주당순이익(원)	103
나. 연결	- 자산총계	170,870		- 매출액
- 부채총계	21,340		- 영업이익	-9,707
- 자본금	13,512		- 당기순이익	3,576
- 자본총계	149,530		*주당순이익(원)	125
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				선임 - 사외이사 1명(조현신) 재선임 - 사내이사 1명(김종원) - 상근감사 1명(박홍병)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 조현신 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1964-10	3년	재선임	前) 한국투자증권 現) (주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현신	1960-11	3년	신규선임	前) LG전자 연구원 하이닉스 마케팅 팀장 現) 유비스텍 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박홍병	1957-09	3년	재선임	상근	前) 서울지방국세청 박홍병 세무사사무소 現) 세무법인 동해 대표세무사 (주)디에스케이 상근감사