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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

DSC인베스트먼트/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원) -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 박정운 선임의 건(재선임) -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정운	1975-12	3년	재선임	현) DSC인베스트먼트 전무 전) LB인베스트먼트 부장