DSC Investment Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

DSC인베스트먼트/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고안건    ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고    ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.)                 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    3-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤건수	1962-07	3년	재선임	현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사 전) LB인베스트먼트 전) 한국기술투자 전) LG텔레콤 전) LG전자기술원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1963-10	3년	재선임	비상근	현) 세종대학교 경영학과 부교수 현) DSC인베스트먼트(주) 감사