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AGM Information • Feb 26, 2020

DSC인베스트먼트/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고안건   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2019.01.01.~2019.12.31.)                별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   2-1호의안 : 사외이사 채주락 신규선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채주락	1964-08	3	신규선임	- 2014~2018 : 삼성전자 전무(VD 사업부 개발팀) - 2019 : 삼성전자 자문역	-