D/S Norden — AGM Information 2014

Apr 23, 2014

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.

---

                                                           Meddelelse nr. 18

                                                              23. april 2014

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 23. april 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 14 af 26. marts 2014.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende
ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt
ledelses- og revisionspåtegninger).

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte
på DKK 5 pr. aktie á DKK 1, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Erling Højsgaard og Arvid Grundekjøn blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som Selskabets revisor.

Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

Generalforsamlingen godkendte de reviderede overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse og Executive Management (direktion) i
henhold til Selskabslovens § 139.

Ændring af vedtægter

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var ikke
tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre de
vedtagne forslag under punkt F.2 og F.3, og der vil derfor inden 14 dage blive
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F.2 kræves udover
vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets
kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde
deres krav inden for den af Selskabsloven fastsatte frist.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi
på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Forslag fra aktionær

Forslagene under punkt F.5, F.6 og F.7 blev ikke vedtaget.

                            - - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som
formand og Klaus Nyborg som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)

Klaus Nyborg (næstformand)

Alison J. F. Riegels

Erling Højsgaard

Karsten Knudsen

Arvid Grundekjøn

Ole Clausen (medarbejdervalgt)

Anne-Katrine Nedergaard (medarbejdervalgt)

Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 17 og
på www.ds-norden.com.

                            Med venlig hilsen

                      Dampskibsselskabet NORDEN A/S



                              Mogens Hugo

                           Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger: Mogens Hugo, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.

---

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919