D/S Norden — AGM Information 2009

Apr 23, 2009

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 20 Nikolaj Plads 6 23. april 2009 1067 København K Side 1 af 2

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Torsdag den 23. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 15 af 1. april 2009.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 13 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Erling Højsgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Arvid Grundekjøn blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Einar Fredvik og Dag Rasmussen trådte ud af bestyrelsen uden at genopstille.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Ændring af vedtægter

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre forslaget, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse.

Ændringerne var alene redaktionelle som følge af ny adresse på Selskabets aktiebogsfører og nyt navn for VP Securities A/S (tidligere Værdipapircentralen).

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets hjemmeside www.dsnorden.com, se også selskabsmeddelelse nr. 15.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen 52 2900 HELLERUP www.ds-norden.com

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Bemyndigelse til bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer – herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter – som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering.

• • • o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som formand og Alison J. F. Riegels som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand) Alison J. F. Riegels (næstformand) Erling Højsgaard Karsten Knudsen Arvid Grundekjøn Benn Pyrmont Johansen (medarbejdervalgt) Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt) Bent Torry Sørensen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 19 og på www.dsnorden.com.

Med venlig hilsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo Bestyrelsesformand

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.