DS DANSUK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 디에스단석 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 2 월 28 일
권 유 자:	성 명: 디에스단석주 소: 경기도 시흥시 협력로 165전화번호: 031-488-0700
작 성 자:	성 명: 허태행부서 및 직위: 재무팀 부장전화번호: 031-488-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

디에스단석본인2025년 02월 28일2025년 03월 31일2025년 03월 06일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 디에스단석보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한승욱최대주주보통주6,408,126 36.44최대주주-한수현특수관계인보통주608,186 3.46최대주주의 친인척-한지희특수관계인보통주10,596 0.06최대주주의 친인척-송민석특수관계인보통주6 0.00최대주주의 친인척-7,026,914 39.96-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허태행보통주0직원직원-김강민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 28일2025년 03월 06일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m -

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

디에스단석http://dsdansuk.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (15087) 경기도 시흥시 협력로 165, DS단석 대외협력실- 전화번호 : 031)488-0738

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 3월 6일(목) ~ 2025년 3월 31일(월) 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 3 월 31 일 오전 10 시경기도 시흥시 협력로 165(정왕동) 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결 재무제표 기준 2024년 매출액은 전년대비 108,719백만원 감소한 961,721백만원(내수551,544백만원, 수출410,177백만원)이며, 영업이익은 12,667백만원으로 전년대비 63,573백만원 감소하였습니다. 법인세차감전순손실은 10,309백만원이며, 당기순손실은 10,226백만원이 발생하였습니다. 별도 재무제표 기준으로는 2024년 매출액이 전년대비 112,145백만원 감소한 898,742백만원(내수493,049백만원, 수출405,692백만원)이며, 영업이익은 전년 대비 61,562백만원 감소한 16,541백만원입니다. 법인세 차감전순손실은 465백만원이며, 당기순이익은 172백만원이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결재무상태표>

제41기 2024.12.31 현재
제40기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
자산
유동자산	308,439,663,524	351,804,566,271
현금및현금성자산	19,912,008,885	24,580,553,883
매출채권	93,993,975,594	106,921,561,087
기타유동수취채권	6,140,605,301	8,998,644,119
기타유동금융자산	4,800,154,300	4,653,733,016
기타유동자산	11,192,059,926	11,548,703,873
재고자산	168,132,010,204	195,053,827,508
매각예정자산	3,027,683,981	-
당기법인세자산	1,241,165,333	47,542,785
비유동자산	427,572,674,020	367,099,570,364
기타비유동수취채권	4,028,268,815	3,923,289,368
종속기업및관계기업투자	3,312,047,875	3,267,787,961
기타비유동금융자산	1,529,074,792	1,913,894,292
투자부동산	19,262,028,349	21,381,329,753
유형자산	369,842,366,763	303,202,778,704
무형자산	22,445,700,293	24,913,566,088
사용권자산	5,652,732,579	6,177,776,229
기타비유동자산	1,500,454,554	2,319,147,969
자산총계	736,012,337,544	718,904,136,635
부채
유동부채	299,516,513,573	340,137,477,914
매입채무	23,992,811,397	25,705,561,538
기타유동지급채무	35,444,630,258	27,832,035,721
기타유동금융부채	111,946,884	215,387,294
단기차입금	176,329,488,362	188,021,452,296
유동성장기부채	56,348,316,946	80,122,849,643
당기법인세부채	169,876,776	9,596,630,563
충당부채	341,667,634	3,976,785,833
단기리스부채	1,457,559,579	1,407,722,286
매각예정부채	21,626,969	-
기타 유동부채	5,298,588,768	3,259,052,740
비유동부채	153,357,786,079	97,591,447,833
장기차입금	111,146,040,000	37,632,726,955
장기사채	25,000,000,000	45,000,000,000
순확정급여부채	1,467,454,994	1,372,705,209
장기충당부채	906,231,506	835,554,076
장기리스부채	1,851,654,215	2,538,051,530
이연법인세부채	12,586,313,793	9,935,422,229
기타비유동지급채무	335,000,000	245,000,000
기타 비유동 부채	65,091,571	31,987,834
부채총계	452,874,299,652	437,728,925,747
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	279,878,294,615	277,355,153,825
보통주자본금	8,792,106,000	2,930,702,000
우선주자본금	1,722,448,000	1,722,448,000
자본잉여금	81,177,354,967	86,733,679,785
기타자본구성요소	(632,378,829)	(213,939,592)
기타포괄손익누계액	67,669,049,821	55,978,444,247
이익잉여금	121,149,714,656	130,203,819,385
비지배지분	2,736,663,779	3,820,057,063
매각예정자산ㆍ부채 관련 기타포괄손익 누계액	523,079,498	-
자본총계	283,138,037,892	281,175,210,888
자본과부채총계	736,012,337,544	718,904,136,635

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 41 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	961,720,885,004	1,070,440,042,557
매출원가	901,542,935,986	945,082,836,670
매출총이익	60,177,949,018	125,357,205,887
판매비와관리비	47,510,539,496	49,116,759,580
영업이익	12,667,409,522	76,240,446,307
금융수익	9,775,045,597	10,869,406,682
금융원가	26,936,670,791	32,218,434,392
기타이익	4,118,790,632	3,785,222,051
기타손실	9,933,199,761	7,254,203,600
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,308,624,801)	51,422,437,048
법인세비용(수익)	(251,438,793)	12,260,584,226
연결계속영업손익	(10,057,186,008)	-
연결중단영업손익	(168,855,290)	-
당기순이익(손실)	(10,226,041,298)	39,161,852,822
당기순이익의 귀속
지배기업지분 당기순이익(손실)	(9,063,641,800)	40,023,020,561
비지배지분 당기순이익(손실)	(1,162,399,498)	(861,167,739)
기타포괄손익	12,292,281,120	10,964,665,056
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	1,829,333,556	(308,932,022)
해외사업장환산외환차이	1,829,333,556	(308,932,022)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	10,462,947,564	11,273,597,078
재평가이익	10,782,644,319	12,500,522,744
확정급여제도의 재측정요소	(326,696,755)	(1,226,925,666)
기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익	7,000,000	-
당기총포괄손익	2,066,239,822	50,126,517,878
포괄손익의 귀속
지배기업지분 총포괄이익	3,159,580,343	51,033,733,743
비지배지분 총포괄이익(손실)	(1,093,340,521)	(907,215,865)
주당이익
기본주당이익(손실)	(1,458)	7,966

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제41기 2024.12.31 현재
제40기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
자산
유동자산	271,418,263,841	314,671,311,046
현금및현금성자산	9,022,758,993	10,856,661,496
매출채권	90,830,236,279	103,028,398,927
기타유동수취채권	5,604,160,569	8,798,274,945
기타유동금융자산	2,250,154,300	1,584,365,252
기타유동자산	7,757,181,372	6,384,236,728
재고자산	155,105,217,178	184,019,373,698
당기법인세자산	848,555,150
비유동자산	408,809,546,062	345,483,083,428
기타비유동수취채권	1,176,554,903	1,308,766,963
종속기업및관계기업투자	75,530,869,204	73,054,869,204
기타비유동금융자산	1,503,300,000	1,639,300,000
투자부동산	6,445,712,673	6,473,669,592
유형자산	318,410,961,404	255,547,426,729
무형자산	1,668,012,450	1,815,339,184
사용권자산	2,522,747,215	3,324,563,787
기타비유동자산	1,551,388,213	2,319,147,969
자산총계	680,227,809,903	660,154,394,474
부채
유동부채	246,729,262,079	287,647,698,725
매입채무	20,180,596,322	22,560,531,111
기타유동지급채무	32,578,102,545	25,252,482,438
기타유동금융부채	319,047,719	215,387,294
단기차입금	138,791,603,863	155,594,828,956
유동성장기부채	51,605,176,946	67,825,059,643
당기법인세부채	-	8,959,039,753
충당부채	341,667,634	3,976,785,833
단기리스부채	1,143,503,284	1,178,967,597
기타 유동부채	1,769,563,766	2,084,616,100
비유동부채	143,736,851,023	93,711,488,210
장기차입금	103,632,950,000	35,757,796,955
장기사채	25,000,000,000	45,000,000,000
순확정급여부채	1,212,846,605	1,088,478,601
장기충당부채	906,231,506	835,554,076
장기리스부채	1,626,777,714	2,305,876,022
이연법인세부채	11,267,953,627	8,666,794,722
기타비유동지급채무	25,000,000	25,000,000
기타비유동 부채	65,091,571	31,987,834
부채총계	390,466,113,102	381,359,186,935
자본
자본금	10,514,554,000	4,653,150,000
보통주자본금	8,792,106,000	2,930,702,000
우선주자본금	1,722,448,000	1,722,448,000
자본잉여금	81,177,354,967	86,733,679,785
기타자본구성요소	(313,127,198)	(313,127,198)
기타포괄손익누계액	63,282,832,076	52,493,187,757
이익잉여금	135,100,082,956	135,228,317,195
자본총계	289,761,696,801	278,795,207,539
자본과부채총계	680,227,809,903	660,154,394,474

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 41 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	898,741,643,392	1,010,886,711,522
매출원가	841,458,813,653	888,010,138,058
매출총이익	57,282,829,739	122,876,573,464
판매비와관리비	40,741,734,260	44,773,505,245
영업이익	16,541,095,479	78,103,068,219
금융수익	9,049,641,360	10,217,123,359
금융원가	23,976,110,806	29,346,444,701
기타이익	1,082,958,716	3,562,418,122
기타손실	3,162,180,214	6,220,233,342
법인세차감전순이익(손실)	(464,595,465)	56,315,931,657
법인세비용(수익)	(636,298,978)	12,285,423,821
당기순이익	171,703,513	44,030,507,836
기타포괄손익	10,489,706,567	10,684,345,179
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	10,489,706,567	10,684,345,179
재평가이익	10,782,644,319	11,843,169,993
확정급여제도의 재측정요소	(299,937,752)	(1,158,824,814)
기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익	7,000,000	-
총포괄손익	10,661,410,080	54,714,853,015
주당이익
기본주당이익	24	8,763

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 41 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
제 40 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금
1. 전기이월미처분이익잉여금	127,126,061,786	83,095,553,950
2. 당기순이익	171,703,513	44,030,507,836
합 계	127,297,765,299	127,126,061,786
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ.. 차기이월미처분이익잉여금	127,297,765,299	127,126,061,786

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제41기 정기주주총회(2025년 3월 31일)에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,453 백만원
최고한도액	5,000 백만원

(*) '이사의 수"의 경우 2024년 12월 31일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음