DS DANSUK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

DS단석/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 시흥시 협력로 165(정왕동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최영호) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승욱	1958-10	3	재선임	前) 단석산업 부사장 前) 단석산업 대표이사 사장 現) 디에스단석 대표이사 회장
김종완	1972-11	3	재선임	前) 단석산업 바이오기술팀 부장 前) 단석산업 R&D 센터장 이사 前) 단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무 前) 단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무 前) 단석산업 대표이사 전무 現) 디에스단석 대표이사 사장
유재동	1971-12	3	재선임	前) 미원상사 재경팀 前) AP시스템 회계팀 과장 前) 시노펙스 재무기획팀 부장 前) 단석산업 재무관리본부 부장 現) 디에스단석 재무본부장 상무
장세훈	1975-07	3	재선임	前) 단석산업 미래경영부 부장 前) 단석산업 미래경영부 이사 現) 디에스단석 미래경영본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영호	1966-03	3	신규선임	前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영호	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 - 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 - 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업		신규사업 추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-