DS DANSUK CO., LTD. - AGM Information 2025

DS단석/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 시흥시 협력로 165(정왕동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제41기(2024년) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

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