DS DANSUK CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

DS단석/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		718,904	- 매출액
- 부채총계		437,729	- 영업이익	76,240
- 자본금		4,653	- 당기순이익	39,162
- 자본총계		281,175	*주당순이익(원)	7,966
나. 개별(별도)	- 자산총계		660,154	- 매출액
- 부채총계		381,359	- 영업이익	78,103
- 자본금		4,653	- 당기순이익	44,031
- 자본총계		278,795	*주당순이익(원)	8,763
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4명 재선임, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제40기(2023년) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 한승욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김종완 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유재동 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 장세훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최영호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승욱	1958-10	3	재선임	前) 단석산업 부사장 前) 단석산업 대표이사 사장 現) 디에스단석 대표이사 회장
김종완	1972-11	3	재선임	前) 단석산업 바이오기술팀 부장 前) 단석산업 R&D 센터장 이사 前) 단석산업 MR본부장 및 R&D센터장 상무 前) 단석산업 생산기술본부장 및 R&D센터장 전무 前) 단석산업 대표이사 전무 現) 디에스단석 대표이사 사장
유재동	1971-12	3	재선임	前) 미원상사 재경팀 前) AP시스템 회계팀 과장 前) 시노펙스 재무기획팀 부장 前) 단석산업 재무관리본부 부장 現) 디에스단석 재무본부장 상무
장세훈	1975-07	3	재선임	前) 단석산업 미래경영부 부장 前) 단석산업 미래경영부 이사 現) 디에스단석 미래경영본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영호	1966-03	3	신규선임	前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영호	1966-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) GS칼텍스 베이스오일부문 부문장 前) GS칼텍스 수급부문 상무 前) GS칼텍스 Supply & Trading 전략부문 상무 前) GS칼텍스 여수공장 생산기획부문 상무 前) 청도리동화공 총괄 現) 한경협 중소기업협력센터 경영자문단

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득· 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업 - 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업 - 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업		신규사업 추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-