Druhá strategická

Governance Information • Jul 8, 2014

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť Druhá strategická, a.s., ^ačlenovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "Kódex"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "Zákon") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA ¹

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

á é p áv ár A. Z k la dn kc io r a a n ov	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	b s ln d dy ln ôs ia / ôv ia sp o p en o n esp en
		ý ( čn is ) tru s p op
1. is ác ia kc i í tr re g a	Án o	kn i ho é kc ie ú is é le á ko Ce á ln de i ár i Za tro tr t va n a s re g va n my s na n om p oz v z z v ý h p ier S R. ce nn c ap ov
2 2. áv d a kc i í /o bm dz ie d i ľn i te t p r o n a p re vo e en p re vo os	Án o	A kc ie ú n do č i ľa ú v ľn d i ľn é. te te s a ru a s o e p re vo
3. áv in fo ác ie p r o n a rm	Án o	áv in fo ác ie l izu j ú kc io ár i n ln hr de í. im ho Pr ž M o na rm re a a n a va om z om a n o ne ko šp du j ú bo ko kc io árm i in j ty ter to re on s o so p ov er en ou s m s a n a n a ne ve u án ke lo čn i. tr t s sp o os
4. áv ú ča i a ho do ia ln hr ž de í, t p r o s ro z va n na v a om z om a n 3 bm dz ie h las ie ho áv o e en ov ac p r a	Án o	S lo čn i ko kr izu j ú áv kc io ár in fo ác ie, k é ô že tan t t to ov y sp o os n e p r o a n a na rm r m la i ť n ln hr ž de í. čn é, lro čn é f in čn é áv d be žn é Ro tn up a v a om om a n p o an sp r p re z y,

¹§ 20 ods. 6 písm. e) Zákona

²§ 20 ods. 7 písm. b) Zákona

³§ 20 ods. 7 písm. f) Zákona

		ďa h l ás ia ia d iac ho án l š ie ho du j úc do ku ú do é n ty tu vy en r e o rg u a ro z e m en s s p n a in j án ke dr ha ic ka k. A kc io ár i im ln é ho ter to tr tra teg ne ve s ww w u s .s n m o va
		ť ť hr ž de ia j ú žn ko k bu ú ko ta to ty z om a n m a m o os n va os o p ov er en s m kc io i. árm n
5. k ív le bn é p áv kc io ár t a ne v o r o a n a	Án o	s a A k ív le bn é p áv j be če é s i s lo čn i. t tan t ne v o r o e z a zp e n ov am p o os
6. áv d ie l n is ku p r o n a p o a z	Án o	Pr áv d ie l n is ku l ý lo čn i. tan t o n a p o a z vy p va zo s ov sp o os
áv ú ča i n í o ý B. Pr ho do ds h t ta tn o s a r oz va n p o c ác h lo čn i a ís k in fo ác i ám t tu zm en v s p o os n a p r p rm
4 1. in é in é p dp isy tan ter s ov y a n re	Án o	S ú ú la de la ý i áv i i ko áv é tan tn ov y s v s s p m p r ny m no rm am p re ro v an ľo ľo hv é kc io árm i n ln hr ž de í. Pr i s hv í in ý h ter a s c a va n a n a va om z om a n c a va n n c ľa dp iso j d áv í o án í v ác h. tu tan tan p re v sa p os p u e p o p r om oc rg ov a us ov en s ov
2. d áv ie ý h is i í vy an no v c em	N ie	ť n Sp lo čn i la ž ia dn é e is ie to o os ee m va e n ov m
3. im ia dn kc ie tra m or e ns a	Án o	M im ia dn kc ie d l ie ha j ú hv á len iu ia dn ln tra or e ns a p o sc na r om va om hr ž de í. z om a n
4. in é p áv i v ln é ho hr ž de ia r om oc a z om a n	Án o	Pr áv i ln é ho hr ž de ia l ý j ú áv h dp iso om oc va z om a n vy p va z p r ny c p re v dv ý h u í v ác h lo čn i. äz tan tan t a n a n c s ov en s ov sp o os
C. áv ie í o ém Pr d ľa ť ho do h t o p o sa n a r oz va n sy s oc ňo ia č án žm dm len tu o e va n ov o rg ov a m an a en
1. ho do ie ég i i o dm ňo ia j j ác h tra t ro va n o s e va n a e zm en z	Án o	i d l á dm ňo ia č len án ú hv ľo é ia dn ln Pr av o e va n ov o rg ov s sc a va n na r om a om v hr ž de í. S ég ia dm ňo ia l ý áv h tra t tn z om a n o e va n za m es an co v vy p va z p r ny c dp iso in ý h p la ý h v lo čn i. ter tu tn t p re v a n c os p ov p c sp o os
2. ho do ie dm ác h v fo kc i í a in ý h ro z va n o o en o rm e a o c iv čn ý h p h t m o a c ro g ra m oc	ie N	S k ý ém dm ňo ia ip ú š ťa j ú. tan ta to t ov y sy s o e va n ne p r
3. do k in fo ác i í o dm ňo í v iaz kc ie ta to s rm o e va n an om n a a	Án o	S do čn hr án ia kc io ár tan ta to ov s e c a n ov y
áv ú ča ž í D. Pr i a h la ia ln hr de t o s so va n n a v a om z om a n
1. ča é in fo ác ie ln hr ž de í a v sn rm o v a om z om a n p ro g ra m e	Án o	A kc io ár i j ú á k la dn é in fo ác ie k d isp íc i i ln hr ž de í n m a z rm oz o v a om z om a n ín h le la j leg is la ív í d le lo čn i, j é la č i ter tn t t t m oc zm s p e s sp o os er e ne n v y y v zv v ís lu šn é p d k la dy in j án ke ter to tr a p r o n a ne ve s

4§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

2. áv k l ás ť o áz ky t p r o	Án o	le ko ie ho ia d ku á ka ž d ý kc io ár áv k l ás ť V tan zm s s ov a ro va c p or m a n p r o y áz ky k p ko áv ý bo do O dp da j ú fu kc io ár i p iam t o re ro v an m m p ro g ra mu ov e n n r o ln hr ž de í a le bo íso do 1 5 dn í. na a om om a n p mn e v z
áv j dr ie j ho áz 3. p r o n a v y a en sv o n or u	Án o	le ko ie ho ia d ku á ka d ý kc io ár áv j dr i ť V ž tan zm y s s ov a ro va c p or m a n p r o vy a j áz sv o n or
h las ie bn le bo 4. úp í t ov an os o e a v za s en	Án o	kc io i h las j ln hr de bn le bo dn A ár ú ž í íc tre tv n u na v a om z om a n os o e a p ro s om ln é ho ás á k la de ár ky é ho ln ia tu t sp om oc ne n z p cu n a z n o s o ve re n sp om oc ne n
in fo ie in i v ln ho hr de ia 5. ác č é ž t rm o no s a z om a n	Án o	isn ica ln ho hr de ia j dn j ho ko j Z áp é ž 1 5 í p í z á z v a z om a n e o e na n ve re ne n na in j án ke dr ha ic ka k kc io ár i j ú ť žn ter to tr tra teg ne ve s w ww u s .s a a n m a m o os bo ám i ť s j ho ie be ho i j ý i u iam i. t o zn a s e p r m a p r a m zn es en
Š úr íc E. k la ň ko ly tr t tn tv tu tr u a v s a a s p e n o
do ho dy dz i m j i ľm i h ier k 1. ý é ú te to m e a ce nn c p ap ov r s , ám k é m ie ť k bm dz iam d i ľn i ô žu to te t zn e a r v s o e en p re vo os 5 h p ier bm dz iam h las h p ý íc áv ce nn c ap ov a o e en ov ac r	Án o	kc io i v las iac i n d k la dn ho im ia i. j i d A ár 5 % á é ú ám V ún 2 0 1 3 tn n a z an s zn p re ko ím ln é ho hr de ia ia i kc io ár i s iac ko 5 ý d ie lo ž % t na n v a z om a n p a n v a -n m p o m k la do im la i l i do ln ie j ho ln ho á í é é tn na z m an up p en zv er e ne n p ro g ra mu v a hr de ia bo d ho dn ie ko í bc ho do ia kc iam i ž Ro če t z om a n o z u o s n n o va n s a " ť lo čn i bu ý h ier ". Ro š íre ie lo čn t sp o os na rz e ce nn c p ap ov z n p ro g ra mu s p o os la de i p dp ism i z be i la ú áv č v s s p r ny m re a zp e
j i l ia h ier b i i i 2. ý ý áv te tn m a ce nn c p ap ov s o so m p r am 6 ko ly is ý h áv tro t to n a o p c p r	N ie	ľ Ta k ý íp d ia l. K h las ím bm dz j úc ic h če to t ta tro t p r a za ne na s ov ac s p om o e u p o h las is úp i l i. t ov sm e n ep r
žn ís F. M i z ka ia ko ly d lo čn ťo t tr o os n n o n a sp o os u
ť ia lo i in h 1. čn ý tra tn t t ns p ar en os p re vz a sp o os a c im ia dn h kc i í tra m or y c ns a	Án o	i lo h in fo j kc i h ka do de h bu h Ka á ý ác ž ý ý t tr tra p v rm u e o ns a v nn c rz ov c ť in fo ác i ác h. Sp lo čn i j in fo ác ie hy bo h j j to rm o os m on ru e rm o p o c v e kc io ke j k f ic i ln h dr j ár š úr á tru t a n s e z o y c z o ov
2. ás j br i p iu in fo ác ie is i i tro t t ten n e o an y p ro re vz a a rm o e x c 7 i á ln h br ý h n ás j h v lo čn i ten tro t p o c y c o an n c oc sp o os	N ie	ť Ne ám do kc io ár ky h do ho d ác h, k é by l i ly to m e ve m os o a n s c r m a vp v na ť s č in lo čn i. t no s p o os
ý áv ár G Z j dn du še ie ko kc io e o n v nu p r a n a

⁵§ 20 ods. 7 písm. g) Zákona

• 6§ 20 ods. 7 písm. d) Zákona
• 7§ 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

1. j ie l i i ky in š i io á ln h in t t tu to er e ne n p o c n c ve s ro zv y v	ie N	lo čn i l i šu j in š i io á ln h in k že i V t t tu to ta sp o os ne ro em e c n c ve s ro an z y v, ám ic h p l i i ku t ne p oz n e o
2. j ie ôs bu ie še ia ko f l i k áu j to er e ne n sp o r n n m ov zv v z	ie N	ia ľ s k ý íp d n ky l. Za t ta to to a p r a ev s y
žn á ý ác í a ár H M ť j h ko l i kc io t o os vz om n c nz u n ov	N ie	íp dn á lup ác in š i io á ln h in l izu j im kc io j Pr t tu to a sp o r a c n c ve s ro sa re a e m o a ve y v lo čn i. O á j ý h ko l ác i ác h kc io ár ám in fo ác ie t t sp o os om n c nz a n ov n em e rm vz u

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

é z á ár A. Ro k bc h dz ie kc io i vn a ao an s a n m	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
ť a 1. kc io ár ic h h las ie ho áv ro vn os n ov a ov ac p r a	Án o	P la í p in íp io l i V še ky é p áv ú r k é p še k ý h. t ty t ta tn t r c p ro p or c na o s r a s ov na re v c
2. hr áv in i ý h kc io ár tn oc an a p r m or c a n ov	Án o	Oc hr in i ý h kc io ár l ý á ko in ko tn an a m or c a n ov v y p va z o z na n ap r. p ov no u p on u u. V íp de še ia j ic h hr ú dn tu to p r a p or u n na s p u e oc an a s ou ce s u.
3. h las ie áv ov an sp r co v	N ie	N ie j lo čn i a k á ln t tu e v sp o os e.
4. ds án ie k á žo k c hr i čn é ho h las ia tr o en p re ez an ov an	N ie	ť Os bn á ú ča hr i čn ý h kc io ár le bo ic h ln ý h ás ie j tu o s za an c a n ov a sp om oc ne n c z p co v n e i j ko bm dz á. Sp ôs b h las ia d ia ľ ku š ie d l i. te n a o e ov an o ov an na sm e e ne za v
5. é p ln ý h hr ž de í tu p ro ce sn os p y va c z om a n	Án o	Ne ám ž ia dn l é é k á ž ky k é by br án i l i ú ča i a kc io ár to t p oz n e e um e p ro ce sn p re r s n a na , Ú ln hr ž de í. ča ť j len á v še k ý de ý kc io ár t va om z om a n s e p ov o m ve n m a n om v z oz na m e, h las ie áv j ú v še i r ia dn is í a kc io ár i v l is in í ý h tc tro t to ov ac p r o m a e z ar eg va n n e p r mn c
á ž ív ia ôv ý in fo ác i í B. Z ka d h ne an er n c rm z z u	Án o	V lo čn i s ky l p íp d še ia á ka ko ku ie l ý j úc i z t to sp o os a ne vy s r a p or u n z zu n re nc vy p va o lo čn i a ž i ia d ôv ý h in fo ác i í. Os b i é o ia bo l i n é tan t t tn tre tn s ov sp o os zn eu er n c rm o p a n ne u i j ím ť. p r a
C. i f i áu j Tr ť ko l k tn te an sp ar en os p r n m ov z	Án o	Č len án l ý in ť in fo ť š árn do ý án ta tu t om or g ov vy p va p ov no s rm ov a y a zo rn or g íp dn ko f l i k áu j te o p r a om n m ov z

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovaťaktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

	ĺ ĺ Sp ňa /n ňa esp	ôs b s ln ia sp o p en ( čn ý is ) tru s p op
A. šp ie áv áu j ý ín Re k h ku to e va n p r m ov c s p z	ie N	Sp lo čn ť ic h á dz do ko k áu j ý i s ku in i s é á ko i, ta tu tan o os ne p r a n so z m ov m p am ov en z nm ám i p é ho áv ko ku é ho áv d. na p r. v r c ra co vn p r a, n rz n p r a a p o
žn i e fe ív j áv B. M k hr t t o os ne oc an p r y áu j ý ín h ku m ov c s p z	ie N	Sp lo čn ť ic h á dz do ko k áu j ý i s ku in i s é á ko i, ta tu tan o os ne p r a n so z m ov m p am ov en z nm ám i p é ho áv ko ku é ho áv d. na p r. v r c ra co vn p r a, n rz n p r a a p o
Ú ča án C ť h tn s za m es an co or g oc v v lo čn i t sp o os	Án o	Po če las ý h d áv áv las é z úp ie le á ko t v tn tn tn t c za m es an co v ne a p r o na v as en v z m y s z na i n j ú p áv l i ť s j ic h ás do án Pr to tu e sa m em a r o v o vo p co or g ov z v
áv ís in fo ác i ám D. Pr k tu o n a p r p rm	ie N	Na ko ľ ko i du j áu j é ku in ie j bn é ár ť b i ý ís tre tv tn tu n ee v em e z m ov s p y, n e p o vy a os o p r p k in fo ác i ám In d iv i du á ln ie š im ís kc io ár k in fo ác i ám do k la do tu rm e r e p r p a n ov rm a m
é áu ý E. K ln ha iz j h tr on o m ec n m y z m ov c ín ku s p	ie N	N ie ú é ko ln é ha izm áu j é ku in V i by tv tro s vy or en n m ec n y p re z m ov s p y. p ra x s a la i l z á ko í k p ác le bo i d is kr im in čn ý á ko tn t up nn r e a an a n. z
O i F. hr ľo te c an a v er v	ie N	Sp lo čn ť m á do k k ív ta to t o os s a

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

á ž ňo A. M in im ln ia da ky j ie e p o v n a z ve re va n	ĺ ĺ ňa /n ňa sp esp	ôs b s ln ia sp o p en ý ( čn is ) tru s p op
1. f in é a á dz ko é v ý le d ky čn an p re v v s	Án o	d i á ia dn in d iv i du á ln ú á áv ier ka ý á áv ko j Au č čn to to va n r a a vn z a v ro sp r a, a a ko l i do á ú č á áv ier ka á ko l i do j ý čn j áv to tan ns o va n vn vr e ns o va ne ro e sp r z v y , lo i ú kc io ár ko j in ý áu j ís é in j čn t tu ter to sp o os s a n om a a m z em co m p r p n na ne ve , án ke lo čn i. tr t s sp o os
dm dn i ka ia in i ir ie ie le 2. ( č ) š š t p t p re e o n no s a c	án o	dn i ka ľs k j ťo j k j d k la da Po ý ám ú ča ý čn áv á á te to z er e s s u v ro e sp r y, r e p re n kc io ár ln hr de í j á bo j án ke ž ňo tr a n om na va om z om a n a z ve re va n na we ve s lo čn i. t sp o os
k úr á k la dn é ho im ia kv l i f i ko á 3. š tru t a z an a a va n 8 ú ča ť v lo čn i p d ľa b i é ho dp isu t tn s sp o os o o so p re	Án o	fo á p in ť u á dz k úr de len ia á k la dn é ho im ia i In čn š M tru t te rm a ov no s v a u ro z z an en ov ú u á dz í a kc io ár i v las iac i v iac ko 1 0 á k la dn é ho im ia % tn s an n a an v z
4. ég ia dm ňo ia is j j š k úr tra t tru t s o e va n op e y a , len ie t vy sv e	Án o	á k la dy dm č len án ú de é ú č ý h ý ka N to na o en y ov or g ov s uv e n v vn c v zo v lo i. dm ie len ln hr de ie da lo do čn O ňo č án é ž t sp o os e va n ov or g ov va z om a n ko ie do j de lo i. čn ten t mp e c zo rn e ra sp o os
in fo ie len h lo i, 5. ác č án čn t rm o oc or g ov sp o os i d l á j úc ic h ý be ie p ra v up ra vu e v r, vy m en ov an 9 dv lan ie in fo ác ie ic h n áv is lo i t a o o a rm o ez s	Án o	ka d i d h do lo i j d k la da ln hr de iu O á án čn ý ém ž to t n c o rg ov s p o os e p re n va u z om a n fe i j ý iv is, á k áz ia j be ú ho i h l ás ia ž to tan tre tn t p ro s n o p v r e p re u an s e z nn os a v y en ko f l i k áu j te o n z m ov
6. kc ie iaz ý i s i tra tra ns a so sp r ne n m na m	Án o	Tr kc ie iaz ý i ba i ú á dz é ám ka h k ú č j to an sa so s p r ne n m os o m s uv an v p oz n c vn e ier ke áv z
dv í da ľn é r iz i ko é fa k 7. te to p re v ry	N ie	ie ú lo i z ám N čn t s sp o os n e.
le i i ka j in h 8. á ž ý úc ý to t t tn z s e s a z am es an co v a c	Án o	ds lo i o ie ko i ku j j im i z i. Pr čn tav tv t tv tn e en s o sp o os or en mu n e s o s vo am es an ca m

⁸§ 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona

9§ 20 ods. 7 písm. h) Zákona

j h ku áu ý ín z m ov c s p
ia b las i c 9. ég tra t t te s v o or p or a g ov er na nc e ť o lo že ie č in án lo čn i a ú da j t a z n a no s rg ov sp o os 10 k de ie in fo ie j ú ác é to t to o m s rm zv er e ne n ,	Án o	ds i j lo de ia de ia lo i a do j Pr K ó áv čn ý čn áv tav tv t e en s o p r a x sp r y a r n sp o os v ro e sp r y ť du j j h l ás ie do dr ž iav í k ó de Z lo že ie č in án j za ra e a vy en o an xu n a no s or g ov e ťo i lo ko h ln hr de j. ú ča á áv ý ž í, ý čn á ter t. s s u m a v p re ro v an c na v a om z om a n v ro áv áv do j dy sp r a a sp r a zo rn e ra
1 0. is ém ú j ko ly ia de ia t to tro op sy s ov vn rn e n a r n 11 iz k í r	Án o	Vn ú ú ko lu be ču j ú č len ia š árn ho án do j dy to tro ta tu t rn n za zp e ov e o rg u, zo rn e ra d í to a a u r.
Úr ác í B. ň kv l i in fo i ty ov e a rm	Án o	ĺ lo ť i de ln ia da ky k do h ľa d d f in Sp čn ňa ž N B S, á á čn ý to o os p ra v e sp p o v r m na an m ho ko j B C P B. Pr d k la d á im d k la dy l ý j úc áv h dp iso tr m a a e p o v y p va e z p r ny c p re v , ie i ic h p dn ip ien ky š íp é p a r r a r om
áv ý C. Ne is l d i t z au	Án o	Au d i j be če ý áv is l ý l ice ý d í d l ie ha j úc im t to e za zp e n ne z m nc ov an m au ro m p o k ý š da do S K A U tan vy so m r m
D. Zo dp dn ť d í kc io ár to ov e os au ra a n om	Án o	ľa ľu Po d la ý h áv h dp iso hv j d í ln é hr ž de ie tn to p c p r ny c p re v sc a e au ra v a z om a n ť ť T ý j i ln á j ho dp dn ko ln ú č in to tu tro m p os p om e p os en e zo ov e os za n no s kc io ár a n om
E. Pr ís kc io ár áu j ý h ku ín k tu p a n ov a m ov c s p z ác ám in fo i ko ča hu rm v ro vn a m se a ro zs a	Án o	Op i do j še j i j ňo ie in fo ác i í in j án ke t ter ter to tr ro a p ra x zv er e va n rm na ne ve s lo čn i j ie len ív le j á k la do j ár čn é do é t t tu sp o os e n o p er a ne a a n vo m en e n o a s p n , j d ia len j š íc h kc io ár ä p na m re v z e a n ov
F. Ne áv is l é a l ý de tv z na zy a p or a ns o	Án o	ť v ť s Sp lo čn i la ha izm žn i óz j áv is le j l ý tv o os y or m ec n y na m o os er ne ne z an a zy

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

¹⁰§ 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona

¹¹§ 20 ods. 6 písm. d) Zákona

Án Č án á úp ý ť A. K ie č len k la de ln h len ia án ú h las len ím j ú ko j š šo d bo äz on an ov o rg ov n a z c o ov or g ov s a s om so z vo z av u na s n a vy u o rn ou ťo ť in fo ác i í v áu j lo čn i a kc io ár l iv Sp lo čn im ár j d bo é dp k la dy ie lan ím t tar t to tv rm z m e s p o os a n ov s os os u. o os v m vy a a o rn p re o v y s ť ť d bo é š ko len ia in ár Lo j l i k lo čn i in ho áv ta t na o rn a se m e. a sp o os a p ov no s za c v a ťo bc ho dn é j ú ko fro é ka ž do de č in ta tv to o om s o s n n va n nn ou no s u. Án Č é z á án B. Po iv bc h dz ie č len len ia án j ú i p in íp é ho ho do ia h t ä t tra c ao an ov o rg ov s o ov or g ov m a na p am r c ne s nn r oz va n v p ro sp ec ár kc io i še k ý h kc io ár Do dr ž iav ie j ko fro é áz i kc io ár t to a n m v c a n ov an e n n va n s n or m a n ov n a ln hr ž de í. va om z om a n Án ý ť m C. Up la ňo ie ic k h š da do O b do bn ko ša lo čn j ú j é dc ér ke lo čn i s hv á len ý ic k ý t t ta ta tn t t va n e c n r v o e a n a sp o os a a os s sp o os c e k ó de x. 12 ú ý í: D. Za be če ie k ľ čo h fu kc i zp e n v c n Án Č ť 1. j ko á a ko ic k á s ég ia in án lo čn i ia d i áv i dp ism i i šp k í t tra t t to m a e v e no m o no s or g ov sp o os sa r p r ny m p re p r re e va n ú j leg is la ív lo čn i, k ý h h á dz i ho do íc h to t t to vn rn e y sp o os z r c sa vy c a p r ro z va c h n dn iac h o án lo čn i. t t p ro ce so c a z as a u rg ov sp o os Án 2. i ie fe k ív i s áv ia de ia Na dn iac h š árn ho án do j dy to t t t ta tu t m on ro va n e no s p r y a r n o za sa u e or g u a zo rn e ra Án 3. á ln l i i ka ý ka j úc š š ie ho Do dr ž iav ie in íp d bo i, d isc ip l in i, lo j á ln i, dp dn i t t t t t t p er so n a p o a sa vy o an p r c ov o rn os ov an os os zo ov e os žm bn é ho bn é ho de ia i v ý be i de ln ho dn í. tu tre ten m an a en a p o o so n as a n p r re a p ra v om o Án 4. dm ňo ie ú la de d l ho do b ý i z áu j i O dm ňo ie č len án j á k la de Pr i d ie l o dm ňo ia hv á len ý h o e va n v s s m m am o e va n ov o rg ov e na z av e va n sc c lo čn i a kc io ár ln ý hr ž de ím k é da lo ko ie do j de lo čn i. t to ten t sp o os a n ov va m z om a n r mp e c zo rn e ra sp o os , Án 5. ť ia ľ by Tr ť ia ľ by č len án j be če á tra tn tn ns p are n os p ro ce su m en ov an a v o o an sp are n os m en ov an a v o ov or g ov e za zp e n
č len án ko áv ím áv ho ln hr ž de í. Pr íp dn á ko ác ia á hr dn é ho t ov or g ov p re ro v an n r v na v a om z om a n a op n a
č len j la á len do j b l i ž š ie ho ln é ho hr ž de ia tn a e p n a v a z om a n
Án i ie ia de ie i á ln h ko f l i k i de ln é ho dn ie ln ia ív h ic k ý h ú lo h do do 6. Pr to ten to t tra teg m on ro va n a r n p o c c n o av oc ov an p en op er a ny c a s c s p a m y v vy
áu j č len án žm bn ú dp dn ť p dc h á dz io á ln ko f l i k tu ten to z m ov ov or g ov a m an a en na o so zo ov e os re a p o c n y m n m
Án 7. be če ie in i ém ú č íc In i ko ic k ý h, ú č íc ky h ko ln ý h č in í j be če á teg ty t to tv teg ta to tro t za zp e n r sy s u vn a, o r e no m c vn c a n c no s e za zp e n
á áv is l é ho d i ém ia de ia iz i ka ko d in ác io ác i de ln ko lo tan tu t tro vr e n ez au a s s u r n r or u p r a p ra ou n y v u.

12§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

ľa 8. do h d d j ňo ím in fo ác i í na zv er e va n rm ko i k ác io ko l ím a mu n u s o	Án o	Pr ds i de ln ho dn j j ňo ie in fo ác i í. Ko k tav tv ta t e en s o p ra v e vy oc u e zv er e va n rm n ko l ím j be če ý in án ko lo čn i k ív ter to tr t t s o e za zp e n ne vo u s u sp o os s a no u
9. áv ho dn ú ť da í kc i í le bo p r om oc ro z o vy n a a d k úp í a kc i í ä tn sp om o en	ie N	ko i k ác io mu n u. Ta k ú áv š árn án á, k ý áv h ô že len d lo ž i ť to ta tu t ta to p r om oc y or g n em n r m p re na hv á len ie ln ém hr ž de iu sc va u z om a n
1 0. in é p áv i š árn ho án ta tu t r om oc e or g u	Án o	l ý j ú in ý h p dp iso lo čn i. Vy tan ter t p va zo s ov a n c re sp o os v
O j ív áv is án E. b k ť lo ť t e no s a ne s or g ov z čn i lo t sp o os
1. áv is lo ť č len do j dy ne s ov zo rn e ra z	Án o
2. ím ie áv is lo i t p on an ne s z	Án o
3. in fo ie áv is lo i č len án t rm ov an o n ez s ov or g ov	Án o	fo ác ia áv is lo i č len j k d isp íc i i kc io ár d ln ý In D R t rm o n ez s ov e oz a n om p re va m hr ž de ím om a n z
13 4. is ia, lo že ie č in ť v ý bo ten ex c n a no s ro z v
) ý bo ie V a r p re m en ov an	N ie	Te ý bo ie j ia de ý. to n v r n e z r n
b ) ý bo dm ňo ie V r p re o e va n	N ie	Te ý bo ie j ia de ý. to n v r n e z r n
) ý bo d i V t c r p re a u	Án o	V ý bo d i ia č len ia do j dy ý im ko j j ds du t tv r p re au or ov zo rn e ra s v n u e p re e
5. kv l i f i k ác ia k ús i č len án t a a s en os ov or g ov lo čn i a fu kc ie in ý h lo čn iac h t t sp o os n v c sp o os	Án o	Č len ia ds do j dy i šu j ú kv l i f i k ác iu ú ča ťo tav tv ov p re en s a a zo rn e ra s zv y a s u na ľa d bo ý h š ko len iac h in ár h p d j j šp ia l iz ác ie o rn c a s em oc o sv o e ec
áv č án ís ý F. Pr len k tu o ov o rg ov n a p r p p re sn m , lev ý ča ý in fo ác i ám tn re an m a sn m rm v	Án o	Č len ia án k ív is j ú k p íp l án č in i j b l i ž š ie t tu t ov or g ov a ne p r p u r ra ve p u no s na n a b do b ie Na ka ž d é r ko ie á ka ž d ý č len lev é p d k la dy tn o o va n m re an o

V Bratislave 14.05.2014

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s.

13§ 20 ods. 6 písm. f) Zákona