ZÁPISNICA

o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Druhá strategická, a.s. (ďalej ako "Spoločnosť") Obchodné meno: Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 13.07.2021. 10:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Čas a miesto konania: Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

$\mathbf{1}$ . Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
1. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
Zmena stanov Spoločnosti $3.$
Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora 4. k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020
Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej 5. účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020
1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021 7.
Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými 8. členmi dozornej rady Spoločnosti
1. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (d'alej ako "RVZ") otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 5 akcionári vlastniaci 303.652 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 37,41 % na základnom imaní Spoločnosti a 303.652 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov pritomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ
za zapisovateľa
za overovateľov zápisnice
	Mgr. Danielu Lukáčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov
	pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 301.079 hlasov, teda 99,15 % $b)$ z celkového počtu prítomných hlasov,
$c)$ proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.
d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.573 hlasov, teda 0.85 % z celkového počtu prítomných hlasov

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

$\mathbf{G}^{\prime}$

$\mathcal{L}$

$\mathbf{R}$

JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa.
Ing. Jozefa Šnegoňa a Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice,
Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 13.07.2021 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

$a)$ na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
$_b$ za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98.36 % z celkového počtu prítomných hlasov.
$c)$ proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 4.983 hlasov, teda 1.64 % z celkového počtu prítomných hlasov.
d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 10 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 13.07.2021 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti spočíva v zmene trojčlenného predstavenstva na jednočlenné, prenesení právomoci voliť a odvolávať členov predstavenstva do pôsobnosti dozornej rady, úprave spôsobu voľby členov predstavenstva dozornou radou, zmene spôsobu konania v mene Spoločnosti a úprave možnosti vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.420, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

Aký je dôvod navrhovanej zmeny na jednočlenné predstavenstvo?
Aký je dôvod pre vytvorenie kapitálových fondov?
Plánuie Spoločnosť kapitálové fondy nejakým spôsobom využiť?

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA a Ing. Jozef Šnegoň.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o zmene stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., že tieto sa menia a dopĺňajú takto: $I_L$

v článku XI. odsek 2 písmeno d) sa vypúšťajú slová "predstavenstva a",
s v článku XV. odseky 2 a 3 znejú:
Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený konať $, 2.$ v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.", $3.$
v článku XVI. odseky 1 a 2 znejú:
Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom "I. predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen $\overline{\mathbf{z}}$ predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.",
v článku XVI. odsek 3 sa slová "valné zhromaždenie" nahrádzajú slovami "dozorná rada",
v článku XVI. odsek 4 znie:
Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. $.4.$ Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.",
v článku XVI. sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5,
v článku XVII. odsek 1 znie:
Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva o svojich rozhodnutiach vyhotovuje ..I. písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.",
v článku XVII. sa vypúšťajú odseky 2 a 3,
v článku XIX. odsek 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: "volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.",
v článku XXI. sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
,, 3. Návrh na voľbu a odvolanie členov predstavenstva je oprávnený podať ktorýkoľvek člen dozornej rady. Uznesenie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva, o odvolaní člena predstavenstva alebo o určení člena predstavenstva za predsedu predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady.",

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5,

článok XXVIII. vrátane nadpisu znie:

"Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

strana 3/10

$\mathbf{I}$ . Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.
$\overline{2}$ . Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa § 217a Obchodného zákonnika. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré bližšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.",

$\mathbb{F}$

$\cdots$

v článku XXXIV. sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: "Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.07.2021 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.".

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

$a)$ na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
$b)$ za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98,36 % z celkového počtu prítomných hlasov,
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového $\mathbf{c}$ ) počtu prítomných hlasov,
$d)$ hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., že tieto sa menia a dopĺňajú takto:

v článku XI. odsek 2 písmeno d) sa vypúšťajú slová "predstavenstva a",
v článku XV. odseky 2 a 3 znejú:
Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený $, 2.$ konať v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
$3.$ V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.",
v článku XVI. odseky 1 a 2 znejú:
Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň "1. predsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
$2.$ Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.",
v článku XVI. odsek 3 sa slová "valné zhromaždenie" nahrádzajú slovami "dozorná rada",
v článku XVI. odsek 4 znie:
Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej ,,4. rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.",
v článku XVI. sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5,
v článku XVII. odsek 1 znie:
Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva osvojich rozhodnutiach $, 1.$ vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.",
v článku XVII. sa vypúšťajú odseky 2 a 3,
v článku XIX. odsek 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: "volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.".
v článku XXI. sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
Návrh na voľbu a odvolanie členov predstavenstva je oprávnený podať ktorýkoľvek člen ,,3. dozornej rady. Uznesenie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva, o odvolaní člena predstavenstva alebo o určení člena predstavenstva za predsedu predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady.",

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5,

článok XXVIII. vrátane nadpisu znie:

"Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

$3.$ Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.
Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa § 217a $\ddot{\mathbf{4}}$ Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré bližšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.",
v článku XXXIV. sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: "Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.07.2021 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.".

K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Jozefa Šnegoňa povereného predstavenstvom o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2020, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2020, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Roman Minarik, s počtom hlasov 10, predložil písomnú žiadosť o poskytnutie informácií, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA odpovedal, že predstavenstvo poskytne informácie akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.

Akcionár Roman Minarik požiadal, aby mu odpoveď nebola zasielaná poštou na jeho adresu v zahraničí, ale iba e-mailom na: [email protected].

Akcionári Marian Herceg a Miroslav Dvořák uviedli, že sa pripájajú k otázkam akcionára Romana

Minarika a žiadajú o zaslanie písomnej odpovede na ich adresy podľa zoznamu akcionárov.

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.420, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

Prečo audítor v správe uviedol, že nemohol získať dostatočné a vhodné dôkazy k niektorým položkám?
Z akého dôvodu ukončila spoločnosť Chemolak obchodovanie akcií na burze?
Aké bolo vlastné imanie a hospodársky výsledok spoločnosti Finasist za rok 2020?
Bol hospodársky výsledok spoločnosti Finasist ovplyvnený hospodárením spoločnosti Váhostav?
Aké bolo vlastné imanie a hospodársky výsledok spoločnosti Váhostav za rok 2020? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
Z čoho pozostáva riadok 25 výsledovky? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
Z čoho pozostáva riadok 48 výsledovky? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
O akej sprostredkovateľskej zmluve sa píše na strane 21 poznámok k účtovnej závierke? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
O akej postúpenej pohľadávke sa píše na strane 22 poznámok k účtovnej závierke? Odkedy ju Spoločnosť vlastní? Bola k nej vytvorená nejaká oprávka? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
Aký je stav súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 36Ercud/2013? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
Aký je správny podiel jednej akcie na vlastnom imaní Spoločnosti? Predstavenstvo poskytne informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 2.563, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

Aký je vývoj spoločnosť Pharos?
Ako prebehol predaj spoločnosti Váhostav?
Má spoločnosť záujem predávať aj iné projekty?

Otázky akcionárov, s výnimkou otázok, ku ktorým bude poskytnutá informácia v písomnej forme, zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda dozornej rady Ing. Pavel Hollý, Ing. Jozef Šnegoň, JUDr. Vladimír Balaník a Mgr. Daniela Lukáčová.

Akcionár Roman Minarik požiadal, aby dozorná rada rozhodla o povinnosti predstavenstva poskytnúť ním požadované informácie, a aby predseda RVZ prerušil rokovanie RVZ na nevyhnutný čas.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že nakoľko predstavenstvo neodmietlo poskytnúť akcionárovi informácie, nie je naplnený dôvod, aby o tom rozhodovala dozorná rada.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal Ing. Martina Naďa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Ing. Martin Nad' predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020 v bode 4. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	$-4.023.486.25 \in$
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	$-4.023.486.25E$

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 a) platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98,36 % $_b$ z celkového počtu prítomných hlasov, $\gamma$ $\overline{v}_1$
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % $\mathbf{c}$ z celkového počtu prítomných hlasov.
hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 z celkového počtu prítomných hlasov. d)

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	$-4.023.486.25 \in$
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	$-4.023.486.25E$

Akcionár Roman Minarik uviedol, že podáva protest proti prijatému uzneseniu č. 4.

K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2021 je spoločnosť BPS Audit, s. r. o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť BPS Audit, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 985 373, UDVA licencia č. 406, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132084/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2021."

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 a) platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98,36 % b) z celkového počtu prítomných hlasov,
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového $c)$ počtu prítomných hlasov,
hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % z celkového počtu prítomných d) hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo navrhuje zmeny v zložení dozornej rady Spoločnosti tak, aby jej členmi boli Ing. Adriana Matysová, Mgr. Katarína Csudaiová a Ing. Martin Naď.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

Ing. Pavel Hollý, narodený rodné číslo Bratislava - Záhorská Bystrica, Ing. Martin Nad', narodený rodné číslo základní kapital v hudobní hudobní a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vysokování a vys Bratislava,

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa $13.07.2021$ .

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
$b)$ za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98.36 % z celkového počtu prítomných hlasov.
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového $c)$ počtu prítomných hlasov,
d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6:

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

Ing. Pavel Hollý, narodený rodné číslo velkování a vysou pro který víšok 8098/98, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica,
Ing. Martin Nad', narodený Maria 1988, rodné číslo byla 1988, bytom Budatínska 75, 851 06 Bratislava,

z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 13.07.2021)."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe členov dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

Bratislava,

Ing. Adriana Matysová, narodená za nebo stavbal na produkcie na nebo stavbal na na, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur. Mgr. Katarína Csudaiová, narodená $\blacksquare$ , rodné číslo $\blacksquare$ bytom Priekopnicka 30, 821 06 Bratislava, Ing. Martin Nad', narodený rodné číslo bytom Budatinska 75, 851 06

strana 8/10

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 14.07.2021.

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 a) platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98,36 % $b)$ z celkového počtu prítomných hlasov,
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového $c)$ počtu prítomných hlasov,
hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % z celkového počtu prítomných $d)$ hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

Ing. Adriana Matysová, narodená poznania, rodné číslo procesová, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,
, rodné číslo , bytom Priekopnícka 30, Mgr. Katarína Csudaiová, narodená 821 06 Bratislava,
Ing. Martin Nad', narodený kontránent (bylandator), rodné číslo strategy bytom Budatínska 75, 851 06 Bratislava,

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 14.07.2021."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu členov dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady. S navrhovaným znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, Ing. Adriana Matysová, narodená
bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, Mgr. Katarína Csudaiová, narodená

bytom Budatinska 75, 851 06 Bratislava, Ing. Martin Nad', narodený

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 303.652 ks predstavujúcich 303.652 a) platných hlasov, teda 37,41 % základného imania Spoločnosti,
za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 298.659 hlasov, teda 98,36 % $_b$ z celkového počtu prítomných hlasov,
proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového $\mathbf{c}$ počtu prítomných hlasov,
hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.993 hlasov, teda 1,64 % z celkového počtu prítomných d) hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 8:

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

Ing. Adriana Matysová, narodená

Mgr. Katarína Csudaiová, narodená Ing. Martin Nad', narodený

, bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, , bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, bytom Budatínska 75, 851 06 Bratislava,

v zneniach tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 9. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, pod'akoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 12:23.

Akcionári Marian Herceg a Miroslav Dvořák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ na ich adresy podľa zoznamu akcionárov, akcionár Roman Minarik požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-mailom na: al [email protected].

V Bratislave dňa 13.07.2021 JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ

Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ

Mgr. Daniela Lukáčová - overovateľ

Prilohy (6):

1. Listina prítomných akcionárov
1. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
$3₁$ Otázky akcionára Romana Minarika
$\ddot{4}$ . Zmluva o výkone funkcie - Ing. Adriana Matysová (príloha uznesenia č. 8)
1. Zmluva o výkone funkcie - Mgr. Katarina Csudaiová (príloha uznesenia č. 8)
1. Zmluva o výkone funkcie -- Ing. Martin Nad' (príloha uznesenia č. 8)

nom zhromaždení Druhá strategická, a.s., konanom dňa 13.07.2021	Spinomocnenie pre	Vladimir Balanik, (r.č.: 5508146094), Kollárova 41, Presov	Ivana Horňáková, (r.č.: 9056197029), Tekovska 1796/3, Nitra							1 - právnická osoba slovenská Тур:	2 - právnická osoba zahraničná 3 - fyzická osoba slovenská	4 - fyzická osoba zahraničná	predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň
	Typ		Ν	∞	ω	4			5
	Počet akcií	99 432	199 227	2420	2563	Ő	303 652	37,413%			98,36% 1,64%
	IČO / Rod.č.	0035705001	0005129974	6810066208	6506106464	280000005					298 659 akcii	4 993 akcií
Listina prítomných na riadnom val	Adresa	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	Konviktská 291/24, 11000, Praha	Malohontská 1548/41, 97901, Rimavská Sobota	Radava 385, 94147, Radava	Komenského 37, 21470, Báčsky Petrovec	Celkom zaprezentovaných akcií:	Percento účasti:	Počet prítomných akcionárov:	Zo zúčastnených:	Právnické osoby predstavujú:	Fyzické osoby predstavujú:	zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia Mgr. Michal Bizoñ
	Por.č. Akcionár	Prvá strategická, a.s.	Helston Investments a.s.	Miroslav Dvořák	Marian Herceg	Roman Minarik
			2	ω	4	5

$\overline{\epsilon}$

Strana 1/1

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 13.07.2021

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných $1.1.$ akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti. $1.2.$
Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote $1.3.$ základného imania.

Článok₂

Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu $2.1.$ programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu. o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: "ZA", "PROTI", "ZDRŽAL SA". Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
$2.2.$ Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok₃

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. $3.1.$
Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasova- $3.2.$ cieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za". Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. 3.3. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

$4.1.$ Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvoitretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
$4.2.$ Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou. dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

$5.1.$ Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
$5.2.$ V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívanie práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

Článok 6

$6.1.$ Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
$6.3.$ Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia

môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený poža- $7.1.$ dovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením $7.2.$ počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo 7.3. požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného 7.4. zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej $7.5.$ rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. 8.1. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, 8.2. vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom 8.3. zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

$\label{eq:3.1} \mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{y}$

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., konané dňa 13.07.2021.

Žiadosť o informácie a vysvetlenia:

1) Prosím o označenie oficiálneho názvu, adresy sídla subjektu a jeho identifikačné číslo, voči ktorému má spoločnosť záväzok celkovo 31 960 423 USD? (Viď na str. 17 v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020)
2) Na základe akej zmluvy vznikol tento záväzok? Prosím o uvedenie názvu zmluvy a vysvetlenie jej obsahu.
3) Aký je dátum podpisu predmetnej zmluvy obomi stranami zmluvy?
4) Aké fyzické osoby podpísali predmetnú zmluvu za obe strany zmluvy?
5) Koľko dodatkov k predmetnej zmluve bolo podpísaných oboma stranami zmluvy?
6) Kedy bol podpísaný posledný dodatok k tejto zmluve a kto ho podpísal?
7) Na základe akého právneho podkladu je čiastka 31 960 423 USD (tj. 24 693 156 EUR) ešte v lehote splatnosti s zostatkovou dobou splatnosti 1 rok? (Zjavne je zahrnutá v čiastke 24 809 809 EUR v tabuľke na str. 17 v poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020)
8) Prosím o označenie právneho podkladu podľa predchádzajúceho bodu 7) a dátum jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a uvedenie fyzických osôb podpísaných za obe zmluvné strany.
9) Voči komu je záväzok 93 176 EUR (prosím o označenie oficiálneho názvu, adresy sídla subjektu a jeho identifikačné číslo) a ako dlho je po lehote splatnosti?
10) Prosím o poskytnutie kompletnej zmluvnej dokumentácie k vyššie uvedenému záväzku 31 960 423 USD.

Akcionár Roman Minarik.

Unnant

$\label{eq:R1} \begin{array}{l} \mathcal{E}(\mathcal{E}) = \mathcal{E}(\mathcal{E}) \, , \ \mathcal{E}(\mathcal{E}) = \mathcal{E}(\mathcal{E}) \, , \end{array}$

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:	Druhá strategická, a.s. sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04 35 705 027 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva
---------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ďalej len "Spoločnosť")

$\overline{a}$

členom dozornej rady:

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 13.07.2021 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

$\mathbf{L}$ Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.07.2021 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 13.07.2021.
1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá b. strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom C. a účinnom znení.

П. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

Ш. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: "jedno sto eur") v hrubom.
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³)

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

^2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

^3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

^4) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

٧. Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵)
1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a $\mathbf{c}$
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej $\mathbf{d}$ osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch $3₁$ mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä: $2.$ a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch, c.
zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu, $\mathbf d$ .
smrťou. $e.$

^5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tonto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo
  čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom teito zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen 3. dozornej rady.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 13.07.2021, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 13.07.2021

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

...................................... Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva ....................................... Ing. Adriana Matysová

$\label{eq:K} \widetilde{K} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{i=1$

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:	Druhá strategická, a.s. sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:	Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04 35 705 027 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva
---------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ďalej len "Spoločnosť")

členom dozomej rady:

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.07.2021 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 13.07.2021.
1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom $C_{-}$ a účinnom znení.

П. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

Ш. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: "jedno sto eur") v hrubom.
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³)

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Naimä ie povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané
  opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

^1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

^2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

^3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

¹⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

٧.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.
1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch, $\mathbf{b}$ .
uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch, C.
d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e. smrťou.

^5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen 3 dozornej rady.
Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu $\overline{4}$ obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 13.07.2021, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 19.12.2019.
1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 13.07.2021

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

....................................... Druhá strategická, a.s. Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Mgr. Katarína Csudaiová

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Druhá strategická, a.s. spoločnosťou: Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04 sídlo: 35 705 027 IČO: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B zápis v OR: Mgr. Jurajom Sirokým, MBA - predsedom predstavenstva zastúpená:

(ďalej len "Spoločnosť")

$\overline{a}$

členom Ing. Martin Nad' dozomej rady: dátum nar.: rodné číslo: trvale bytom: št. občianstvo: číslo účtu: hanka:

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

Ī. Všeobecné ustanovenia

Rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.07.2021 bol Člen dozornej rady ustanovený do $1$ funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 13.07.2021.
Na účely tejto zmluvy sa rozumie: $\mathcal{P}$
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 18.12.2019 v platnom znení,
Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom C. a účinnom znení.

П.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

Ш. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100 Eur (slovom: "jedno sto eur") v hrubom.
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon. Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je splatná do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí, na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa bodu 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³)

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

⁴) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

^2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

v.

Zodpovednosť za škodu

Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú $1.$ tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵)
Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s $\mathcal{P}$ odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú $\mathcal{R}$ členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a danou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti.
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä: $2.$
a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu, $d_{-}$
smrťou. е.

^5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti. resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

Х. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom teito zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť 13.07.2021, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 16.10.2020.
Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 13.07.2021

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

....................................... Druhá strategická, a.s. Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva ....................................... Ing. Martin Nad'

$\sim$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

AI Terminal

Druhá strategická

2077_dva_2021-07-26_1b38e374-3c17-4b8c-b517-f2aa57263230.pdf

ZÁPISNICA

o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Program:

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 13.07.2021 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti

"Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020

K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady spoločnosti

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

K bodu 9. programu: Záver

Prilohy (6):

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 13.07.2021

ČAST I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

Článok2

Článok3

Článok 4

ČAST II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Žiadosť o informácie a vysvetlenia:

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

Účastníci tejto zmluvy

$\mathbf{L}$ Všeobecné ustanovenia

П. Predmet zmluvy

Ш. Odmena

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

٧. Zodpovednosť za škodu

VI. Povinnosť mlčanlivosti

VII. Zákaz konkurencie

VIII.

Zánik zmluvy

IX. Oznamovanie a doručovanie

X.

Záverečné ustanovenia

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

medzi:

Účastníci tejto zmluvy

I. Všeobecné ustanovenia

П. Predmet zmluvy

Ш. Odmena

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

٧.

Zodpovednosť za škodu

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

VII.

Zákaz konkurencie

VIII.

Zánik zmluvy

Oznamovanie a doručovanie

X.

Záverečné ustanovenia

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

medzi:

Účastníci tejto zmluvy

Ī. Všeobecné ustanovenia

П.

Predmet zmluvy

Ш. Odmena

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

v.

Zodpovednosť za škodu

VI. Povinnosť mlčanlivosti

Článok₂

Článok₃