Druhá strategická

AGM Information • Jul 3, 2017

ZAPISNICA

o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Druhá strategická, a.s. (ďalej ako "Spoločnosť") Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava Čas a miesto konania: 21.06.2017, 10:00 hod., k onferenčná m iestnosť na 1. poschodí hotela D oubleT ree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

• 1. O tvorenie, voľba o rgánov riadneho valného zhrom aždenia
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
• 1. Výročná správa o činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016
• 1. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017
• 1. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
• 1. Záver

K bodu 1. program u: O tvorenie, voľba orgánov riadneho valného zh rom a žd en ia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako ,,R V Z ") otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením R V Z do zvolenia je h o predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 5 akcionári vlastniaci 312.214 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 38.47 % na základnom imaní Spoločnosti a 312.214 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým , že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo z dôvodu neprítomnosti Ing. Evy Chudícovej vzalo návrh na voľbu orgánov RVZ späť a bol mu predložený návrh, ktorým sa navrhuje zvoliť:

za predsedu R V Z JUDr. Juraja Bizoňa
za z a p is o v a te ľ a Mgr. M ichala Bizoňa
za o verovateľov z á p is n ic e Ing. Jozefa Šnegoňa
	Mgr. Juraja Širokého, MBA
za o soby poverené sčítaním h l a s o v Ing. Ľ ubom íru Jam brichovú
	pani Vieru Karafiátovú

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38.47 % základného imania Spoločnosti,

• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 312.214 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

• JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
• Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
• Mgr. Juraja Širokého, M BA a Ing. Jozefa Snegoňa za overovateľov zápisnice,
• Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predm etom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 21.06.2017 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 312.214 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2 :

"Riadne valné zhromaženie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2017 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa a udítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2 0 16

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2016, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016a návrh na úhradu straty za rok 2016.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

A kcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.276, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• Kvôli ktorým pohľadávkam sa v účtovnej závierke vytvorili opravné položky? Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
• V dôsledku čoho vznikla strata v spoločnosti D EV ELO PM ENT 4, a.s.? Ako prebieha predaj pozem ko v? Aký j e stav inžinierskych sietí?
• V akej kondícii je V Á H O S T A V SK, a.s. a ako prebieha je h o činnosť?
• Aký bol stav vlastného imania a hospodársky výsledok spoločnosti VÁHOSTAV SK, a.s. k 31.12.2016?
• Nie je možné na základe uzavretých zmlúv spoločnosti VÁH OSTAV SK, a.s. zvýšiť cenu za vykonanie diela v prípade, ak sa zvýšia náklady na materiál?
• Neuvažuje Spoločnosť stiahnuť z obehu vlastné akcie a znížiť o ich hodnotu základné imanie?
• Aké aktívne a pasívne súdne spory vedie Spoločnosť?
• K oľko pohľadávok zostalo z pôžičiek v súvislosti s druhou vlnou kupónovej privatizácie?

A kcion ár M iroslav D v o ŕá k , s počtom hlasov 2.245, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

• Prečo dosiahla Spoločnosť takú vysokú stratu? Čo sa zmenilo v účtovaní Spoločnosti? Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
• Za akú sumu boli nadobudnuté pozemky spoločnosťou DEVELOPM ENT 4, a.s. a o koľko sa tieto zhodnotili?
• Ktorí veritelia poskytli úvery spoločnosti D EV ELO PM ENT 4, a.s. a aké boli s nimi dohodnuté úverové podmienky? Predstavenstvo poskytne úplnú informáciu akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania RVZ.
• Koľko zamestnancov má spoločnosť DEVELOPM ENT 4, a.s.?
• A k á je perspektíva spoločnosti D E V E L O P M E N T 4, a.s. v roku 2017?
• Najíma si spoločnosť DEVELOPM ENT 4, a.s. externých dodávateľov?
• M á spoločnosť D EV ELO PM EN T 4, a.s. aj záväzky z titulu pôžičiek?
• A ká j e vyťaženosť zam estnancov spoločnosti V Á H O S T A V SK, a.s.?
• Dajú sa odhadnúť koncoročné výsledky spoločnosti VÁHOSTAV SK, a.s.?
• V akom stave je reštrukturalizácia spoločnosti VÁHOSTAV SK, a.s.? Ako prebieha plnenie reštrukturalizačného plánu?
• Zahŕňajú sa splátky podľa reštrukturalizačného plánu do hospodárskeho výsledku spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s.?
• Ako Spoločnosť ohodnocuje ceny akcií iných spoločností?
• Ako plánuje Spoločnosť naložiť s vlastnými akciami?
• V čom spočívajú záväzky cudzie zdroje? Za akých podmienok sú tieto vedené v účtovníctve? Akým spôsobom ich Spoločnosť zhodnocuje?
• Plánuje Spoločnosť predaj nejakého majetku v roku 2017?
• Pristúpila Spoločnosť k zabezpečeniu úveru spoločnosti Plastiky, a.s.?
• Pre aký účel bol poskytnutý úver pre spoločnosť GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., za ktorý Spoločnosť ručí?
• A ký j e konkrétny podnikateľský zám er Spoločnosti v roku 2017?
• V akom stave je vyhotovenie konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti?

Otázky akcionárov zodpovedali predseda predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, člen predstavenstva Ing. Jo z e f Šnegoň, členka predstavenstva Ing. A driana M atysová a zam estnankyňa D aniela Lukáčová.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programuje ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

A k cio nár M iroslav D voŕák, s počtom hlasov 2.245. sa spýtal, prečo akcionári neobdržali na RVZ vytlačené materiály k tomuto bodu programu. Akcionár bol poučený, že úplné znenie všetkých dokumentov prerokovávaných na tomto RVZ bolo zverejnené na webovom sídle Spoločnosti a tiež bolo k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti [§ 184a ods. 1 písm. e), § 184a ods. 2 písm . c) Obchodného zákonníka].

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programuje ukončené.

K bodu 5. program u: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zá vierk y k 3 1 .1 2 .2 0 16 a n á v r hu na úhradu straty za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

" Riadne valné zhrom aždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti D ruhá strategická, a. s. k 3 1.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 p o zdanení	- 6.144.560,05 €
Z účtovať na účet neuhradená strata m inulých rokov	- 6.144.560,05 €

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38.47 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3 :

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2016 a návrh na úhradu straty za rok 2016 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 po zdanení	- 6.144.560,05 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 6.144.560,05 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2017 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"R iadne valné zhrom aždenie schvaľuje sp oločnosť IN T E R A U D IT Group, s. r o., so sídlom Sancová 102/A, 831 04 B ratislava, IČO : 35 743 409, licencia SK A U č. 168, zapísaná v obchodnom registri O kresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. z a rok 2017. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks p redstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 :

"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2017,"

K bodu 7. program u: O d volan ie a voľba člena p redstavenstva S p o ločnosti. určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 28.06.2017 uplynie funkčné obdobie predsedovi predstavenstva Mgr. Jurajovi Širokému, MBA. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje odvolať Mgr. Juraja Širokého, MBA z funkcie a následne ho opätovne zvoliť za člena predstavenstva a určiť za predsedu predstavenstva.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predm etom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým Číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

R iadne valné zhrom aždenie odvoláva:

Mgr. Ju ra j Široký, M BA, narodený 24.03.1979, rodné číslo X X X X X X X X X X , bytom Strm ý vŕšok 137, 841 06 Bratislava,

z ju n k c ie člena predstavenstva spoločnosti D ruhá strategická, a.s. s okam žitou účinnosťou (zánik fu n kcie dňa 21.06.2017). "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov.
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.245 hlasov, teda 0.72 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.276 hlasov, teda 0,73 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoft skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5 :

"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo X X X X X X X X X X , bytom Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava,

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okam žitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 21.06.2017)."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

" R iadne valné zhrom aždenie volí:

Mgr. Juraj Široký, M BA, narodený 24.03.1979, rodné číslo X XX XX XX XX X, bytom Strm ý vŕšok 137, 84/ 06 Bratislava,

do fu n kcie člena predstavenstva spoločnosti D ruhá strategická, a.s. na fu n kčn é obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2017. "

A k cio n ár M irosla v D v o ŕ á k . s počtom hlasov 2 .2 4 5 , p o ž ia d a l Mgr. Ju raja Š iro k é h o , M B A o predstavenie jeho vízie ďalšieho podnikania Spoločnosti. Mgr. Juraj Široký, MBA predstavil svoju víziu ďalšieho podnikania Spoločnosti.

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6:

"Riadne valné zhromaždenie volí:

Mgr. Ju ra j Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné Číslo X XX X X X X X X X, bytom Strm ý v ŕšok 137, 841 06 Bratislava,

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 22.06.2017."

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznám il, že o určení predsedu predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

" R iadne valné zhrom aždenie určuje člena predstavenstva:

Mgr, Ju ra j Široký, M BA, narodený 24.03.1979, rodné číslo X XXXXXXXXX, bytom Strm ý vŕšok 137, 841 06 Bratislava,

za predsedu predstavenstva spoločnosti D ruhá strategická, a.s. s účinnosťou odo dňa 22.06.2017. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlási] výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 312.214 ks predstavujúcich 312.214 platných hlasov, teda 38,47 % základného imania Spoločnosti,

• b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 307.693 hlasov, teda 98,55 % z celkového počtu prítomných hlasov.

• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 h lasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,

• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 4.521 hlasov, teda 1,45 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7 :

"Riadne valné zhromaždenie určuje člena predstavenstva:

Mgr. Juraj Široký, MBA, narodený 24.03.1979, rodné číslo X X X X X X X X X X , bytom Strmý vŕšok 137, 841 06 Bratislava,

za predsedu predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou odo dňa 22.06.2017."

K bodu 8. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 12:08 hod.

Akcionári Marián Herceg a M iroslav Dvoŕák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

V B ratislave dňa 21.06.201 7 /

Prílohy (2):

• 1. L istina prítom ných akcionárov
• 2. R okovací poriadok R VZ (príloha uznesenia č. 2)

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705001	99 432	1	M *m m , Kollárova 41, JUDr. Vladimír Balaník, (r.č.:4l Prešov
2	Marian Herceg	Radava 385, 94147 Radava, SK,	(D	2 276	3
3	Miroslav Dvoŕák	Malohontská 1548/41, 97901 Rimavská Sobota, SK,		■ 1 2 245	3
4	Vladimír Balaník, JUDr.	Kollárova 41, 08001 Prešov, SK,	Wfr	9 034	3
5	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000 Praha 1, cz,	0005129974	199 227	2	Josef Poštulka, (r.č." iPTočitá 1729/11 Praha
		Celkom zaprezentovaných akcií:		312 214
		Percento účasti:		38,468%
		Počet prítomných akcionárov:
		Zo zúčastnených:				Typ: 1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	298 659 akcií	95,66%		2 - právnická osoba zahraničná
		Fyzické^osoby predstavujú:	13 555 akcií	4,34%		3 - fyzická osoba slovenská
						4 - fyzická osoba zahraničná

Mgr. Michal Bizoň zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

JUDr, Juraj Bízoň predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 21.06.2017

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

• 1.1. Rokovania valného zhrom aždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítom ných akcionárov na valnom zhrom aždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom . Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhrom aždení bude overené na základe výpisu z účtu m ajiteľa cenných papierov k rozhodujúcem u dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
• 1.2. V alné zhrom aždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítom ných akcionárov spoločnosti.
• 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pom erom m enovitej hodnoty jeh o akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

• 2.1. A kcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každém u príslušném u bodu program u, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a m iesto konania valného zhrom aždenia, m eno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné m eno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu program u, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením m ožností hlasovať: "ZA*4, "PR O TI" , "ZD R ŽA L SA " . Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
• 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhrom aždenia, hlasovanie uvedeným i hlasovacím i lístkami.

v Článok 3

• 3.1. Valné zhrom aždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhrom aždenia.
• 3.2. H lasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za". Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
• 3.3. Skrutátori oznám ia výsledok hlasovania predsedovi valného zhrom aždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhrom aždenia výsledky hlasovania oznám i valném u zhrom aždeniu.

Článok 4

• 4.1. V alné zhrom aždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítom ných akcionárov. D vojtretinová väčšina hlasov prítom ných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhrom aždenia spoločnosti o zm ene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhrom aždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítom ných akcionárov.
• 4.2. Pri predložení pozm eňujúcich návrhov, dá predseda valného zhrom aždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeh o neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o d'alších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROM AŽDENIA

Článok 5

• 5.1. Predseda valného zhrom aždenia je oprávnený udeľovať a odním ať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá m á alebo chce na rokovaní valného zhrom aždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhrom aždení, teda či sa jed n á o požiadavku o poskytnutie inform ácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. T aktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhrom aždenia, alebo či sa jed n á o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrým i mravm i.
• 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecným i požiadavkam i kladeným i na výkon práva (dobré m ravy, nezneužívam e práva), zváži predseda valného zhrom aždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia ak cionára a podľa okolností akcionárovi slovo odním e. Dbá pritom najm ä na zachovanie p o riadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhrom aždenia. A k sa predseda valného zhrom aždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeh o výzvu nerešpektuje, slovo mu odním e.

v Článok 6

• 6.1. Predseda valného zhrom aždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhrom aždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhrom aždenia, ktoré sa v rokovacej m iestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
• 6.2. Predseda valného zhrom aždenia m ôže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítom né na valnom zhrom aždení, čiastkovým i úloham i. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhrom aždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, m ôže predseda valného zhrom aždenia inform ovať valné zhrom aždenie.
• 6.3. Predseda valného zhrom aždenia m ôže v záujm e riadneho priebehu zhrom aždenia prijať rôzne opatrenia, ktorým i usm erňuje jeh o priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, m ôže predložiť takéto opatrenie valném u zhrom aždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhrom aždenia

m ôže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by m ala táto trvať dlhšie ako 60 m inút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhrom aždenie.

Článok 7

• 7.1. K aždý akcionár, ktorý je prítom ný na rokovaní valného zhrom aždenia, je oprávnený požadovať inform ácie a vysvetlenia k prerokúvaném u bodu program u rokovania valného zhrom aždenia. A k akcionár požiada o inform ácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom program u, predseda valného zhrom aždenia tejto osobe odním e udelené slovo.
• 7.2. Predseda valného zhrom aždenia m á právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorým i disponuje, predtým , ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o inform áciu alebo vysvetlenie.
• 7.3. Predseda valného zhrom aždenia m ôže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o inform áciu alebo vysvetlenie k prerokúvaném u bodu program u rokovania valného zhrom aždenia priam o zapisovateľovi valného zhrom aždenia.
• 7.4. O odm ietnutí poskytnutia inform ácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhrom aždenia. Ak predstavenstvo odm ietne poskytnúť inform áciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú inform áciu počas rokovania valného zhrom aždenia dozorná rada. Predseda valného zhrom aždenia m ôže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhrom aždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
• 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhrom aždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhrom aždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhrom aždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhrom aždení. Protestujúci m ôže byť požiadaný predsedom valného zhrom aždenia, aby nadiktoval svoj protest priam o zapisovateľovi valného zhrom aždenia.

Článok 8

• 8.1. V ysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhrom aždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhrom aždenia rozhoduje predseda valného zhrom aždenia. A k predseda valného zhrom aždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi prim erane ustanoveniam i o prezentácii akcionárov uvedenými v oznám ení o konaní valného zhrom aždenia.
• 8.2. A kcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhrom aždení otázky, uplatňovať pripom ienky, vrátane faktických pripom ienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predm etom rokovania valného zhrom aždenia a rozhodnutím valného zhrom aždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obm edzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať inform ácie a vysvetlenia súvisiace s predm etom rokovania valného zhrom aždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhrom aždenia.
• 8.3. A kcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhrom aždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhrom aždenia udelil slovo a nesm ú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhrom aždenia.