Druhá strategická — AGM Information 2014

May 16, 2014

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako "Spoločnosť"), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako "RVZ") na 18.06.2014 o 14:00 hod. s miestom konania v zasadacej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
• 1. Zmena stanov Spoločnosti
• 1. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
• 1. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
• 1. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
• 1. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti
• 1. Záver

Poučenie:

• rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako "ObchZ") tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 15.06.2014;
• prezentácia sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 18.06.2014 od 13:00 hod. do 13:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár;
• pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

K bodu 3. programu:

Navrhuje sa schválenie úplne nového znenia stanov Spoločnosti. Nové znenie stanov vychádza z textácie znenia stanov, ktoré bolo schvaľované na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 26.07.2012 a 28.06.2013. Mení sa tiež dĺžka funkčného obdobia členov orgánov Spoločnosti na 5 rokov.

		K bodom 4. – 6. programu:

Súvaha		Výkaz ziskov a strát
Spolu majetok	50 053 001 €	Tržby z predaja tovaru	63 331 €
		Náklady na predaný tovar	62 264 €
A. Neobežný majetok	22 051 669 €	Tržby z predaja služieb	554 303 €
B. Obežný majetok	27 984 458 €	Výrobná spotreba	866 447 €
C. Časové rozlíšenie	16 874 €	Osobné náklady	465 885 €
		Ostatné náklady na hosp. činnosť 6 503 287 €
		Ostatné výnosy na hosp. činnosť 7 090 866 €
Výsl. hospod. z hosp. činnosti Spolu vlastné imanie a záväzky: 50 053 001 €		-189 383 €
A. Vlastné imanie	26 314 291 €	Výsl. hospod. z finanč. činnosti	261 036 €
B. Záväzky	23 063 809 €	Daň z príjmov splatná	1 €
C. Časové rozlíšenie 674 901 €		Daň z príjmov odložená	1 153 €
		Výsl. hospod. po zdanení	70 499 €

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

• a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ a právo hlasovať na ňom;
• b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.druhastrategicka.sk;
• c) akcionár má právo zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovací prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného

splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese druha.strategicka@harvard.sk;

• d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
• e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
• f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené webovom sídle Spoločnosti www.druhastrategicka.sk;
• g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet;
• h) návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;
• i) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods.1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu;

Mgr. Juraj Široký, MBA predseda predstavenstva

Príloha č. 1

P L N O M O C E N S T V O

Splnomocniteľ - akcionár: ........................... (meno a priezvisko / názov), ........................... (bydlisko / sídlo), ........................... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ........................... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie ..........................., splnomocňuje

Splnomocnenca: ........................... (meno a priezvisko / názov), ........................... (bydlisko / sídlo), ........................... (rodné číslo / IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18.06.2014 o 14:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V ___________, dňa ___________

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu: úradne overený podpis splnomocniteľa podpis splnomocnenca

Príloha č. 2

P L N O M O C E N S T V O

Splnomocniteľ - akcionár: ........................... (meno a priezvisko / názov), ........................... (bydlisko / sídlo), ........................... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ........................... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie ..........................., splnomocňuje

Splnomocnenca – člena dozornej rady: ........................... (meno a priezvisko), ........................... (bydlisko), ........................... (rodné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18.06.2014 o 14:00 hod., a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa škrtnite):

• v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 6 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 7 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

• v rámci uznesenia č. 8 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

V ___________, dňa ___________

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu: úradne overený podpis splnomocniteľa podpis splnomocnenca