Druhá strategická

AGM Information • May 29, 2013

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,

zvoláva

riadne valné zhromaždenie na deň 28. júna 2013 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

s programom:

• 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
• 1. Zmena stanov spoločnosti
• 1. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012
• 1. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
• 1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012
• 1. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
• 1. Zmeny v orgánoch spoločnosti
• 1. Záver

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 25. jún 2013. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28. júna 2013 od 13.15 do 13.45 hodiny. Pri prezentácii predložia akcionári – fyzické osoby platný preukaz totožnosti, právnické osoby originál, alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny zástupca platný preukaz totožnosti. Splnomocnené osoby odovzdajú naviac úradne overené splnomocnenie. Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Poučenie pre akcionárov:

• 1. Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ), hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka, týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy – rozhodujúcim dňom pre ich uplatnenie je 25. jún 2013.
• 1. Akcionár má právo na zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania RVZ podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.
• 1. Akcionár má možnosť zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Originál splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na RVZ. Vzor tlačiva je uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca alebo odvolaní splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese druha.strategicka@harvard.sk.
• 1. Akcionár má možnosť získať úplné znenia všetkých dokumentov predkladaných RVZ, vrátane hlavných údajov účtovnej závierky a návrhov uznesení na internetovej adrese www.druhastrategicka.sk a osobne v novom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
• 1. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk.
• 1. Zmena stanov spoločnosti sa týka rozšírenia podnikateľských činností v čl. II. Predmet podnikania, o nové písm. d) Správa registratúry, e) vedenie účtovníctva.