DRTECH Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

디알텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 제11기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사 보고, ② 영업 보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. 2. 해당 주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표(삼성증권 온라인 주총장)를 활용하기로 결의함으로써, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 신철우(재선임) 선임의 건	-
3-2	사내이사 문범진(재선임) 선임의 건	-
3-3	사외이사 박재희(재선임) 선임의 건	-
4	감사 선임의 건	-
4-1	상근감사 이춘래(재선임) 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신철우	1968-03	3년	재선임	연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 사장
문범진	1965-10	3년	재선임	인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 부사장, (주)씨텍메디칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재희	1962-08	3년	재선임	서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘래	1949-12	3년	재선임	상근	부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/ 이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 기술개발 및 기술이전 사업 18. 지식재산권의 임대 및 라이선스업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-