DRTECH Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

디알텍/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신철우	1968-03	3년	재선임	연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 부사장
문범진	1965-10	3년	재선임	인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재희	1962-08	3년	신규선임	서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘래	1949-12	3년	신규선임	상근	부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디/ 이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사