DRTECH Corporation

AGM Information • Mar 30, 2023

디알텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,943		- 매출액
- 부채총계	54,209		- 영업이익	5,226
- 자본금	6,302		- 당기순이익	3,027
- 자본총계	60,734		*주당순이익(원)	52
나. 연결	- 자산총계	120,778		- 매출액
- 부채총계	60,939		- 영업이익	4,915
- 자본금	6,302		- 당기순이익	5,950
- 자본총계	59,838		*주당순이익(원)	103
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	0.1
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	0.007
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신철우(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 문범진(재선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 박재희(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이춘래(신규선임) 선임의 건 → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신철우	1968-03	3	재선임	연세대학교 세라믹공학 석사 前) SK주식회사 現) (주)디알텍 부사장
문범진	1965-10	3	재선임	인하대학교 전자공학 석사 前) LG디스플레이 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재희	1962-08	3	신규선임	서울대학교 산업공학 학사 KAIST 산업공학 석사 KAIST 산업공학 박사 前) 한국생산성본부, 한국표준과학연구원 現) 국립 한경대학교 사회안전시스템공학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘래	1949-12	3	신규선임	상근	부산대학교 전기공학 석사 前) LG전자/LG디스플레이 상무 前) 미국 CTC/cDream 대표이사 前) 디스플레이솔루션스/에스엔디 /이엑스엔디 대표이사 前) (주)뉴프렉스 상근감사