STATUT "DROZAPOL-PROFIL " Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 25.09.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

રું 1

"DROZAPOL-PROFIL" Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu.

Spółka powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "DROZAPOL-PROFIL" W. Rybka G. Rybka Spółka jawna.

§ 2

હું 3

Nazwa Spółki brzmi: "DROZAPOL-PROFIL" Spółka Akcyjna.
Spółka może posługiwać się skrótem firmy: "DROZAPOL-PROFIL" S.A.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.

હું 5

ું 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

હુ 6

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

\$7

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) 16.23.2 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

2) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
3) 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
4) 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
5) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
6) 24.34.Z Produkcja drutu

7) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
8) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
9) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
10) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
11) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
12) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
13) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
14) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
15) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
16) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
17) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
18) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
19) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
20) 35.14.Z Handel energia elektryczna
21) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
22) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
23) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
24) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami
25) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
26) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
28) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
29) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
30) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
31) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
32) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
33) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
34) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
35) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
36) 43.31.Z Tynkowanie
37) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
38) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
39) 43.34.Z Malowanie i szklenie
40) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
41) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
42) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
43) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
44) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
48) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
49) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
50) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
52) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
53) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
54) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55) 49.41.Z Transport drogowy towarów
56) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
57) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
58) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
59) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
60) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
61) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
64) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
65) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
66) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
67) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
68) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
69) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
70) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
71) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
72) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
73) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
74) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
75) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
77) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
78) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
79) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
80) 91.01.B Działalność archiwów
Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji, może być prowadzona po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁY SPÓŁKI I FUNDUSZE SPECJALNE

રે 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.592.750 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja oraz 3.598.550 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja.
Akcje imienne serii A zostały objęte w częściach równych przez wspólników spółki jawnej, z przekształcenia której powstała Spółka.

ر و

Akcje Serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nabywania akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza każdemu z nich przysługuje prawo do nabycia równej ilości sprzedawanych akcji.
Zbycie, zastawienie i inne rozporządzenie akcją imienną wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

\$ 10

Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
Akcje nowych emisji będą akcjami imiennymi albo na okaziciela w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i niniejszym Statutem.

ਵੇਂ 11

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.
O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

6 12

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

રે 13

Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.

& 14

Postanowienia § 13 nie dotyczą funduszy, których obowiązek tworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. UMARZANIE AKCJI

રે 15

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 2. Umorzenie akcji w innym trybie aniżeli wynika to z ust. 1 może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy Kodeks Spółek Handlowych na to pozwala.

V. ORGANY SPÓŁKI

રે 16

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

રે 17

Zarząd składa się z 1 do 4 członków.
O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza, powołując Członków Zarządu, rozstrzyga o pełnionej przez daną osobę funkcji w Zarządzie.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a pod jego nieobecność wyznaczony członek Zarządu.
W przypadku, gdy przy głosowaniu nad uchwałą Zarządu zajdzie równość głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
Regulamin określa tryb rozpatrywania spraw przez Zarząd podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym.

રે 18

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję, trwającą pięć lat.
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
Mandat członka Zarządu wygasa:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Zarządu,

4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa w dniu, w którym wygasłoy mandat poprzednich członków Zarządu danej kadencji.

Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1) samodzielnie - Prezes Zarządu,

2) łącznie - dwaj Członkowie Zarządu,

3) łącznie: Członek zarządu z prokurentem łącznym,

4) samodzielnie - prokurent samoistny,

5) łącznie - dwóch prokurentów łącznych.

Rada Nadzorcza

ട്ട് 20

Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej dwa lata.
Akcjonariusze Wojciech Rybka i Grażyna Rybka mają prawo do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.
Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Członek Rady Nadzorczej, poza wyznaczonymi przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, może być w każdym czasie przez nich odwołany.
Z dniem wygaśnięcia uprawnień akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3, prawo odwołania powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej oraz powoływania kolejnych przechodzi na Walne Zgromadzenie.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 9,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,

4) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3,

5) w przypadku śmierci członka Rady.

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

6 21

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępce a także Sekretarza Rady.
Zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

6 22

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Przewodniczący Rady a pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego Zastępca.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
Przewodniczący Rady lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

હું 23

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

ട്ട് 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,

4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,

11) wybór biegłego rewidenta.

& 24a

Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków trzyosobowy Komitet Audytu, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
1. Dokonując wyboru członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza ma na uwadze wymogi jakie musi spełniać Komitet Audytu oraz jego członkowie zgodnie z przywołaną powyżej ustawą.
1. Dokonując wyboru członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza rozstrzyga o pełnionych przez członków funkcjach.
1. Zasady funkcjonowania, organizacji pracy, zadania określa Rada Nadzorcza w Regulaminie Komitetu Audytu.

Walne Zgromadzenie

રે 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. W szczególnych okolicznościach, istnieje możliwość wydłużenia tego terminu jednak nie dłużej jak o trzy miesiące tj. do dnia 30 września danego roku i o ile jest to dopuszczalne przez obowiązujące regulacje prawne.
Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce i wyznaczają oni Przewodniczącego tego zgromadzenia.
W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.

6 26

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 50% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie było uprawnione do podejmowania uchwał z powodu braku guorum określonego w § 26 ust 2, kolejne Walne Zgromadzenie, o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie mogło podejmować uchwał z powodu braku quorum, jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowane na nim akcje dają co najmniej 30% głosów w łącznej liczbie głosów wynikających ze 100% akcji.
Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku quorum. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewidują surowsze wymogi co do quorum wymaganego do podjęcia danej uchwały albo też co do wymaganej większości głosów, przy głosowaniu nad uchwałą stosuje się te wymogi.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Uchwały podejmowane są jawnie, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

\$ 27

Każda akcia daje prawo do jednego głosu.
Postanowienia ust. 1 nie dotyczą akcji uprzywilejowanych serii A.

૬ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.
W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu otwiera je Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu Spółki.
Tryb oraz zasady prowadzenia obrad określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

ਦੇ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie wymagają:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

4) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

6) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy cena netto (bez podatków) nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza 75% kapitału zakładowego, uchwałę podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

10) nabycie własnych akcji i upoważnienie do ich nabywania,

11) zmiana Statutu,

12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

13) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

14) połączenie, podział lub likwidacja Spółki,

15) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

17) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

18) inne sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA

PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

6 30

Spółka prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o opracowane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą roczne plany finansowe.

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę,

4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

રે 32

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

રે 33

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

રુ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

રે રેણે

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REMOND

AI Terminal

Drozapol-Profil S.A.

5589_rns_2020-10-15_5ea13207-0ee4-40ef-8c93-789a0a3f6d7f.pdf