Drozapol-Profil S.A.

Board/Management Information • Aug 19, 2020

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "DROZAPOL-PROFIL" S.A.

za rok obrotowy 2019

W okresie sprawozdawczym 01.01.2019 - 31.12.2019 Rada Nadzorcza "DROZAPOL-PROFIL" S.A. działała w następującym składzie:

Robert Mikołaj Włosiński - Przewodniczący Aneta Rybka-Rosner - Wiceprzewodnicząca, Andrzej Rona - Sekretarz Marcin Hanyżewski - Członek, Józef Gramza - Członek,

Rada Nadzorcza powołała ze swojego grona Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzą: Marcin Hanyżewski - Przewodniczący, Robert Mikołaj Włosiński - Członek, Andrzej RonaJózef Gramza - Członek,

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia oraz dwukrotnie podejmowała uchwały korespondencyjnie. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki.

W toku swej działalności Rada zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Wykonywała swoje funkcje statutowe;

Auf

• 1. Zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2019 rok,
• 1. Dokonała Oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Drozapol- Profil SA, Oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  2. Drozapol Profil SA oraz Sprawozdania Zarządu Drozapol- Profil SA z

działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 2018 rok celem przedłożenia dla WZA,

Opiniowała wniosek w sprawie przeznaczenia zysku spółki na kapitał zapasowy.

Przygotowała i przyjęła zwięzłą Ocenę Sytuacji Spółki Drozapol - Profil SA za 5. 2019 rok i zapoznała się z bieżącymi działaniami Zarządu zmierzającymi do rozwoju spółki.

Rada Nadzorcza współdziała i prowadziła konsultacje z wyłonionym spośród 6. swojego składu Komitetem Audytu Rady Nadzorczej oraz z wybranym biegłym rewidentem do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2019 roku.

• Dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych 7. dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
• Dokonała oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w 8. zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej,
• 1. W związku z upływem w 2019 roku kadencji Zarządu w dniu odbycia WZA powołała Pana Wojciecha Rybkę na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Spółki i ustaliła z nim warunki wynagrodzenia,
• W związku z upływem w 2019 roku w dniu odbycia WZA kadencji Rady 10. Nadzorczej i powołaniem w tym samym dniu Rady Nadzorczej na kolejną 2 letnią kadencję w niezmienionym składzie, Rada Nadzorcza dokonała wyboru spośród swolch członków osoby na funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
• Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się: 11.
  • z informacjami Zarządu na temat stanu formalno-prawnego Spółki;
  • wynikami finansowymi Spółki;
  • z bieżącą działalnością Spółki i perspektywami jej rozwoju;
  • z bieżącą działalnością Zarządu;
• 1. Podejmowała i wspierała inicjatywy zmierzające do rozwoju Spółki, a w szczególności działania Zarządu w celu zmniejsząnia wpływu niekorzystnych trendów rynkowych na stabilność finansową Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza Podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym na posiedzeniach oraz w trybie korespondencyjnym. W 2019 roku Rada podjęła

23 uchwały istotne dla bieżącej działalności Śpółki. (Lista uchwał w załączniku nr 1 do sprawozdania).

Niniejsze sprawozdanie z rocznej działalności Rady przygotowano celem przedstawienia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym działalność Rady Nadzorczej w 2019 roku.

Robert Włosiński

Aneta Rybka - Rosner

Marcin Hanyżewski

Józef Gramza

Andrzej Rona

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL SA w 2019 roku.

DATA	NUMER UCHWALY	OPF
01103 2019	01/2019	Zatwierdzenie Planu Finansowego na 2019 rok
	02/2019	Pozytywne zaopiniowanie zamiaru podjęcia prac zmierzający do skupu akcji własnych w okresie Z lat od dnia rozpoczęcia skupu ze środków własnych Spółki w kwocie nie większej niż 3.000.000 PLN
26.04.2019	03/2019	Pozytywne zaopiniowanie jednostkowego sprawozdanla finansowego za 2018 rok
	04/2019	Pozytywne zaopiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
	05/2019	Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitalowej i Emitenta za 2018 rok
	06/2019	Wniosek do ZWZA o udzielenie absolutorium z pelnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2018 roku Panu Wojciechowi Rybka
	07/2019	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok
	08/2019	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wyników Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2018 rok
	09/2019	Przyjęcie Sprawozdania z Działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku
	10/2019	Przyjęcie Zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2018 rok
	11/2019	Pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku
	12/2019	Przyjęcie oceny sposoby wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku
	13/2019	Przyjęcie oceny na temat racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej
08.05.2019	14/2019	Pozytwne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd przeznaczenia zysku za 2018 rok
	15/2019	Pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad ZWZ za 2018 rok
14.06.2019	16/2019	Powołanie na Członka Zarządu i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Rybka
	17/2019	Ustalenie warunków wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Rybka
05.07.2019	18/2019	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Robert Włosiński
	19/2019	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Aneta Rybka-Rosner
	20/2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej - Andrzej Rona
	21/2019	Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A.
24.07.2019	22/2019	Pozytywne zaopiniowanie zawarcia przez Spółkę umowy sponsoringowej z klubem Astoria Bydgoszcz S.A. w sezonie 2019/2020
27.09.2019	23/2019	Przyjęcie wyników finansowych Spółki Drozapol-Profil S.A. za I-sze półrocze 2019 rok

lista uchwal rady nadzorczej drozapol-profil s.a. w 2019 roku